一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-046 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价 发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，根据《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了本次会议相关的会 议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第 九次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，作为公司独立董事，基于独立的立 场和审慎判断，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，不存在改变或变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 本页无正文,为《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司独立董事关于第三 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-044 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》】。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 经审议，公司监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及其他规范性文件，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营情况。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 上海霍莱沃 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-047 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会经审议同意聘 任李吉龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。李吉龙先生的 简历详见附件。 二、调整公司董事会审计委员会委员的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委 员会委员进行调整，调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 许霞（主任委员）、刘英、周建华 调整后： 关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-043 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年半年度报告》及《202 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-042 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号，长荣桂冠酒店，3 楼香港厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-040 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》】。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-041 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司注 册资 本为人 民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 5,194.7770 | 万元。 | 7,274.2068 万元。 | | 第八条 | 董事长或总经理为公司的法 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 定代表人。 | | | | 第二十一条 | 公司目前股份总数为 | 第 二 十一 条 公司 目前 股 份总 数 为 | | 5,194.7770 | 万股，均为人民币普通 | 7,274.2068 万股，均为人民币普通股。 | | 股。 | | | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公 司章 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配制度 33 | | ...

2022年年度报告 公司代码：688682 公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 年年度报告 ...