上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、 平稳、有序、规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体 董事、监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次，应 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-057 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及 修订《公司章程》与章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，经审议一致通过了《关 于变更公司经营范围及修订<公司章程>与章程附件的议案》，该事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 公司主营业务电磁测量系统由微波暗室、测量设备及测量软件等构成。为进 一步提升产品品质及交付效率，公司拟申请微波暗室的相关设计等资质许可，主 要服务于公司承接的电磁测量系统业务，而不对外承接其他工程设计、建筑设计 或建筑施工等业务。鉴于上述情况，公司拟在经营范围中增加一般项目"工业工 程设计服务"及许可项目"第二类增值电信业务、建筑智能化系统设计、建设工 程施工"；经营范围其余表述按照工商登记规范性表述的要求予以更新（最终以 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策 权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关规定和《上海 霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，并依 据国家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公 司章程规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决 定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使 职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监 事、高级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠 实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的 准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主 持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-055 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计 划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-056 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 临时补充流动资金的金额：3,000 万元 临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格 为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为上海霍莱沃电 子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集 资金总额为42,291.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为37,051.01万元。本 次发行证券已于2021年4月20日在上海证券交易所上市。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海霍莱沃电子系统 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 11 月 29 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,认真阅读了本 次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对第 三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下， 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在违反《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的情形,有 利于提高闲置募集资金的使用效率,不改变或变相改变募集资金用途,不影响募 集资金投资计划的正常进行,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关 规定。我们同意公司本次使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资 金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 (以下无正文,为独立意见签字页) 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月27日） 口特定对象调研口分析师会议 投资者关系活动类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 口现场参观 参与单位 时间 2023年11月27日 地点 http://roadshow. sseinfo. com/ 董事长兼总经理，周建华 独立董事，许霞 上市公司接待人员姓名 财务总监，张栩 董事会秘书，申弘 会谈主要内容 1.公司2023年业绩截至目前如何呢？ 公司前三季度营业收入为22,535.39万元，同比增长16.53%；归属于上 市公司股东的净利润1,851.18万元，同比下降4.60%。营业收入稳步增长、净 利润小幅下滑，主要系部分项目本期结算的硬件成本较高导致毛利率有所下降 所致。 2.公司CAE产品能用于民用领域吗？ 公司的CAE产品可用于民用领域，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在智 能驾驶及通信领域均有应用。公司将持续关注下游客户需求，不断优化迭代公 司相应产品。 3.公司员工人数比年初有增长吗？ 与今年年初相比，公司员工人数小幅增加，具体情况届时请参阅公司定期 报 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-054 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年11 月6 日）  特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 参与单位 详见附件 时间 2023年11月6日 地点 公司会议室 董事会秘书，申弘 上市公司接待人员姓名 证券事务代表，史如镜 会谈主要内容 1.请介绍一下公司低轨卫星相关业务。 卫星是公司重要的下游领域，十余年来，公司的电磁测量系统业务、电磁 仿真验证业务均在卫星领域积累了丰富的工程经验。公司曾参与北斗二号、三 号及高分三号卫星等知名工程，提供测量或仿真技术保障。 随着我国首颗卫星互联网技术试验卫星成功发射，我国低轨通信卫星行业 ...