上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主 持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-055 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计 划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-056 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 临时补充流动资金的金额：3,000 万元 临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格 为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为上海霍莱沃电 子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集 资金总额为42,291.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为37,051.01万元。本 次发行证券已于2021年4月20日在上海证券交易所上市。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海霍莱沃电子系统 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 11 月 29 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,认真阅读了本 次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对第 三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下， 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在违反《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的情形,有 利于提高闲置募集资金的使用效率,不改变或变相改变募集资金用途,不影响募 集资金投资计划的正常进行,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关 规定。我们同意公司本次使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资 金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 (以下无正文,为独立意见签字页) 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月27日） 口特定对象调研口分析师会议 投资者关系活动类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 口现场参观 参与单位 时间 2023年11月27日 地点 http://roadshow. sseinfo. com/ 董事长兼总经理，周建华 独立董事，许霞 上市公司接待人员姓名 财务总监，张栩 董事会秘书，申弘 会谈主要内容 1.公司2023年业绩截至目前如何呢？ 公司前三季度营业收入为22,535.39万元，同比增长16.53%；归属于上 市公司股东的净利润1,851.18万元，同比下降4.60%。营业收入稳步增长、净 利润小幅下滑，主要系部分项目本期结算的硬件成本较高导致毛利率有所下降 所致。 2.公司CAE产品能用于民用领域吗？ 公司的CAE产品可用于民用领域，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在智 能驾驶及通信领域均有应用。公司将持续关注下游客户需求，不断优化迭代公 司相应产品。 3.公司员工人数比年初有增长吗？ 与今年年初相比，公司员工人数小幅增加，具体情况届时请参阅公司定期 报 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-054 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年11 月6 日）  特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 参与单位 详见附件 时间 2023年11月6日 地点 公司会议室 董事会秘书，申弘 上市公司接待人员姓名 证券事务代表，史如镜 会谈主要内容 1.请介绍一下公司低轨卫星相关业务。 卫星是公司重要的下游领域，十余年来，公司的电磁测量系统业务、电磁 仿真验证业务均在卫星领域积累了丰富的工程经验。公司曾参与北斗二号、三 号及高分三号卫星等知名工程，提供测量或仿真技术保障。 随着我国首颗卫星互联网技术试验卫星成功发射，我国低轨通信卫星行业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥91,030,542.77, representing a year-on-year increase of 9.53%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥7,067,114.78, a decrease of 32.36% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0971, down 32.52% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥225,353,907.67, an increase of 16.54% compared to ¥193,385,178.34 in the same period of 2022[15] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥25,474,997.14, a decrease of 9.00% from ¥28,091,061.33 in the same period of 2022[16] - The company's operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥22,416,743.42, down from ¥24,810,557.88 in 2022, indicating a decline of 9.63%[16] - The company reported a total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company of ¥18,511,802.57 for the first three quarters of 2023, compared to ¥19,403,921.18 in 2022, indicating a decrease of 4.59%[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,426,369.89 in Q3 2023, accounting for 14.75% of operating revenue, a decrease of 0.53 percentage points from the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥34,666,350.71, compared to ¥30,964,957.23 in 2022, representing an increase of 12.00%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥970,185,316.63, an increase of 7.29% compared to the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 830,881,701.51, compared to RMB 767,605,871.22 in the previous year, indicating an increase of approximately 8.25%[11] - The total liabilities decreased to RMB 270,056,790.43 from RMB 215,458,791.47, indicating a reduction of about 20.2%[12] - The total liabilities of the company as of the end of the third quarter of 2023 were ¥283,138,342.12, an increase from ¥228,007,185.15 at the end of 2022[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥650,118,210.42, slightly up from ¥646,304,702.93 in the previous year[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥97,694,107.95[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥228,476,155.08, an increase from ¥201,298,895.18 in 2022, reflecting a growth of 13.49%[19] - The net cash flow from operating activities was -97,694,107.95 CNY, compared to -35,813,084.08 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash generation[20] - The total cash outflow from operating activities was 336,979,441.88 CNY, compared to 248,015,234.09 CNY in the previous year, reflecting increased operational expenditures[20] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable decreased to RMB 173,875,492.87 from RMB 209,977,779.38, representing a decline of approximately 17.3%[11] - The company's inventory increased significantly to RMB 116,109,590.38 from RMB 46,244,419.59, marking an increase of approximately 150.1%[12] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥368,966.57 during Q3 2023, which was lower than the previous year[6] Future Outlook - The company has not provided specific guidance or outlook for future performance in the available documents[10]

综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 20 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 68,460 股限制性股票。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 10 月 20 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了本次会 议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届 董事会第十次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量 的独立意见 公司本次对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定。本次调整事项在公司股东大会授权范围 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予激励对象名单的核查意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划预留部分授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任 职资格、激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 二、本激励计划预留授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规 ...