综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 20 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 68,460 股限制性股票。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 10 月 20 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了本次会 议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届 董事会第十次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量 的独立意见 公司本次对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定。本次调整事项在公司股东大会授权范围 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整及预留授予相关事项之 法律意见书 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海霍莱沃电子系统技 术股份有限公司（以下简称公司或霍莱沃）委托，作为公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本计划授予价 格、授予数量的调整（以下简称本次调整）及预留部分限制性股票授予（以下简 称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予激励对象名单的核查意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划预留部分授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任 职资格、激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 二、本激励计划预留授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 独立财务顾问： 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性 股票激励计划 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-051 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知于 2023 年 10 月 10 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主 持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 授予数量的议案》 公司监事会经审议认为，因公司实施 2022 年利润分配及资本公积金转增股 本事项，公司对 2021 年及 2 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-052 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议 案》，具体情况如下： 一、2021 年及 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-049 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日(星期三)上 午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总经理周建华先生；公司独立董事许霞女士；公司财务总监张 栩先生； ...

| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：霍莱沃 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈邦羽、朱济赛 | 被保荐公司代码：688682 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司（以下简称上市公司、公司或发行人）获准向社会公 开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集资金总额 为42,291.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为37,051.01万元。本次发行证 券已于2021年4月20日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简 称保荐机构或海通证券）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2021年4月 20日至2024年12月31日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称本持续督 导期间），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称《保荐办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 30 日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 三、股东大会召开当日，公司于 14:00 开始办理股东签到、登记事宜。出 席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续 时出示或提交个人股东本人身份证、股东账户卡；委托代理人本人身份证、授 权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证等文件。除出席本次会议的公司股东及股东代 理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[12]. - The company expects a revenue growth of 20% for the second half of 2023, projecting total revenue to reach RMB 1 billion by year-end[12]. - The company achieved operating revenue of CNY 134.32 million in the first half of 2023, an increase of 21.81% compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 11.44 million, up 27.78% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 37.34% to CNY 2.23 million[19]. - Basic earnings per share increased by 27.41% to CNY 0.2203, while diluted earnings per share rose by 27.45% to CNY 0.2201[20]. - The company reported a net profit of CNY 6,798,707.45 for the first half of 2023, compared to CNY 5,749,955.64 in the same period of 2022, an increase of 18.2%[198]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 11.44 million, up from CNY 8.96 million, marking an increase of around 27.7%[199]. - The total comprehensive income for the period was CNY 13.89 million, compared to CNY 14.46 million in the previous year, reflecting a decrease of about 3.9%[199]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2023[12]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[12]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[125]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in advanced technologies for the upcoming fiscal year[12]. - Research and development expenses accounted for 15.81% of operating revenue, a decrease of 0.75 percentage points compared to the previous year[20]. - The total R&D investment amounted to ¥21,239,980.82, representing a 16.29% increase compared to ¥18,265,309.09 in the same period last year[67]. - The company has increased its R&D personnel to 81, representing 50% of the total workforce, up from 63 and 43.75% in the previous year[74]. - The company is focusing on developing low-cost phased array radar products, including miniaturized antennas and integrated multi-mode antennas[82]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, aimed at enhancing R&D capabilities and product offerings[12]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for potential deals[125]. - The company has established a sales system covering major domestic regions and key clients, enhancing market responsiveness and customer service[53]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 3.81% to CNY 938.70 million, while net assets attributable to shareholders decreased by 0.70% to CNY 641.79 million[19]. - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -71.01 million, compared to CNY -49.93 million in the previous year, indicating a decline in cash generation[19]. - The company's inventory increased significantly to CNY 110,690,926.70 from CNY 46,244,419.59, marking a substantial rise of about 138%[190]. - Total current liabilities rose to CNY 250,871,368.69, compared to CNY 215,458,791.47 at the end of 2022, which is an increase of approximately 16.4%[191]. Compliance and Governance - The management emphasized the importance of compliance with regulatory requirements regarding shareholding and stock transfer[124]. - The company commits to adhering to all legal and regulatory requirements regarding share reduction and information disclosure[13]. - The company will ensure that any stock incentive plans are linked to the execution of measures to compensate for diluted returns[17]. Technological Advancements - The company has developed several core technologies, including three-dimensional full-wave electromagnetic simulation technology and multi-probe near-field testing technology, which have reached international advanced levels[76]. - The company aims to leverage its dual expertise in electromagnetic simulation design and calibration measurement to drive rapid technological iteration and optimization[28]. - The company has developed advanced technologies such as on-orbit calibration and microsecond-level real-time control, significantly improving testing efficiency compared to traditional methods[62]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[12]. - The company faces risks from intensified market competition as more participants enter the defense technology industry[84].