上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司本次激励计划的相关规定，并 结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织对象的考核工作。 （二）公司人力部门负责具体实施考核工作。人力部门对董事会薪酬委员会 负责及报告工作。 （三）公司人力部门、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 进一步完善公司法人治 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-007 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ●征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 20 日 ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事许霞女士作为 征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的有关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人许霞女士作为公司独立董事，未持有公司股票。许霞女士对公司第三届董 事会第十五次会议审议的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2024 年 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-003 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式送达全体董事。经全体董事一 致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董 事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券简称：霍莱沃 证券代码：688682 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 （以下简称"霍莱沃"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券 登记结算有限 ...

特此公告。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 2 日 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-001 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于变更公司总经理暨法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于近日收到公司董事长、总经理周建华先生的书面辞职报告。周建华先生为推动 公司高质量发展，将主要精力集中在董事长工作职责，并培养新生力量，特提出 辞去公司总经理职务，辞任总经理后仍担任公司董事长及其他职务，仍为公司控 股股东、实际控制人、核心技术人员。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定，周建华先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对周 建华先生在担任公司总经理期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 2 月 1 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘 任李吉龙先生为 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1.经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《上海霍莱沃电子系统技术股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》); 2.公司于 2023年 12月 12日召开的第三届董事会第十三次会议决议: 3.公司 2023年12月 13 日刊登于巨潮资讯网站的《上海霍莱沃电子系统技术股份 有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通 知》); 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受上海 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-059 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店，1 楼 商务中心会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,044,217 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,044,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4266 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4266 | （四 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》与章程附件的议案 7 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议需知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的相关规定，特制定上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二次临时股东大会会议需知： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 上海霍莱 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-058 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店，1 楼商务中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配制度 33 | | ...