公司于 2024 年 4 月 17 日，召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税）。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等有关规定，对公司本次使差异化分红事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、本次差异化分红原因 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》， 回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励，共累计回购公司股份数量为 1,732,884 股。 ...

2023 年年度权益分派实施公告 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规 ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-037 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派调整"银微转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：本公司发行的可转换 公司债券"银微转债"于 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 20 日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月 24 日）期间停止转股，2024 年 5 月 27 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 118011 | 银微转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | 根据中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股现金分红 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金分红金额：由 0.20 元（含税）调整为 0.2027 元（含税，保留四 位小数）。 本次调整原因：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配预案披露之日起至 2024 年 5 月 17 日，因公司发行的可转换 公司债券"银微转债"转股，公司总股本变更为 128,902,980 股，公司通过上海证 券交易所（以下简称"上交所）交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量 为 1,732,884 股，实际参与分配的股数共 127,170,096 股。公司按照现金分配总额 不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 一、公司 2023 年度利 ...

关于实施 2023 年度权益分派时"银微转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：2023 年年度权益分派公 告前一交易日（2024 年 5 月 20 日）至权益分派股权登记日期间，"银微转债"将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118011 | 银微转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/20 | | | | 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于不向下修正"银微转债"转股价格的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，"银微转债"转股价格已触发向下修正条款。 经常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定， 本次不向下修正"银微转债"转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 5 月 6 日起至 2024 年 8 月 5 日），如果再次触发"银微转债"转股价格向下修正条 件，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日 至2028年7月3日。 （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕 199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 20.00 元/股（含），回购资金总额不低 于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2024-005）。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 3 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥194,812,529.92, representing a year-on-year increase of 32.54%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥17,316,318.22, reflecting a growth of 46.52% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 113.22%, amounting to ¥11,227,187.41[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.13, marking an increase of 44.44%[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥194,812,529.92, a 32.4% increase from ¥146,983,565.10 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥17,037,013.31, representing a 44.1% increase compared to ¥11,818,147.51 in Q1 2023[23] - The company reported a profit before tax of ¥18,765,592.03 for Q1 2024, compared to ¥13,157,452.77 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,987,666,013.71, a slight decrease of 0.13% from the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets amounted to RMB 1,987,666,013.71, a slight decrease from RMB 1,990,282,900.28 as of December 31, 2023[17] - The company's total non-current assets increased to RMB 473,620,419.94 from RMB 451,994,727.33, representing an increase of approximately 4.8%[18] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥653,037,953.98, a decrease from ¥668,812,157.14 in the previous year[22] - The total liabilities included accounts payable of RMB 147,316,439.07, down from RMB 157,434,201.89, a decrease of about 6.9%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,617,400.78, a decline of 586.74% year-on-year[8] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 totaled ¥137,525,633.77, down from ¥155,384,330.05 in Q1 2023[25] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $140.14 million, compared to $154.85 million in the previous year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was $174.63 million, down from $304.25 million at the end of the previous year[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,338[10] - The largest shareholder, Changzhou Galaxy Xingyuan Investment Co., Ltd., held 31.61% of the shares, totaling 40,747,740 shares[11] - The largest shareholder, Changzhou Galaxy Xingyuan Investment Co., Ltd., holds 31.61% of the company's shares, making it the controlling shareholder[12] - There were no changes in the top 10 shareholders or the top 10 unrestricted shareholders due to the transfer of shares[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥11,780,245.37, accounting for 6.05% of operating revenue, which is a decrease of 0.38 percentage points[6] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[16] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 182,490,178.62 from RMB 280,189,224.35, reflecting a decline of approximately 34.9%[17] - The total current assets were RMB 1,514,045,593.77, down from RMB 1,538,288,172.95, indicating a decrease of about 1.6%[17] - The company reported non-recurring gains of ¥6,089,130.81 for the period, after accounting for tax effects[8] - The company’s deferred income tax liabilities increased to ¥42,339,316.72 from ¥39,549,985.67 year-over-year[22] - The company made investments totaling $718 million during the quarter, an increase from $630 million year-over-year[26] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[27]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于"银微转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 转股价格：31.73 元/股 转股起止日期：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 7 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.97 元/股），存在触发《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定 的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—— ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 公司董事会于 2024 年 3 月 22 日召开公司第三届董事会第十二次会议，决定 于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。2024 年 3 月 26 日公司董 事会在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。上 述通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会 议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规 ...