| | | （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日 至2028年7月3日。 （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕 199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂 牌交易，债券简称"银微转债"，债券代码"118011"。 （三）根据有关规定和《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的"银微转债"自2023年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格 为31.95元/股。 因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股， 具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于不向下修正"银微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688689 公司简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 188 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 详情敬请参阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人杨森茂、主管会计工作负责人李福承及会计机构负责人（会计主管人员）周浩刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：从二级市场回购的常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简 称"银河微电"、"本公司"、"公司"、"上市公司"）人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《常州银河世纪微电子股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为授予 138.80 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.08%，本次授予为一次性授予，无 预留权益。 一、股权激励计划目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队及骨干员工的积极性，提升团队 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年 8 月 1 / 33 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 转债简称：银微转债 转债代码：118011 证券简称：银河微电 证券代码：688689 常州银河世纪微电子股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 33 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州银河世纪微电子股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 注：本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 目 录 | 料 X | | --- | | 第一节 律师声明事项 . | | 第二节 正 文 | | 一、本次授予价格调整的授权与批准 | | 二、关于本次授予价格调整的具体情况 6 | | 三、结论性意见 | | 第三节 签署页 | l 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另有 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。2024 年 6 月确认的各项减值准备合计为 1,066.88 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本次计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"- "号填列） | -211.75 | | 应收票据坏账准备 | -12.77 | ...

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会 关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件 及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，现对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进利 润分配 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 13:00-14:00。 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长：杨森茂先生 总经理：刘军先生 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州银河世纪微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 gmesec@gmesemi.cn 进行提问。公司说 明会上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队员工的个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束结合、收益与贡献对等 的原则，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"股权激励计划" 或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》 等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《常州银河世纪微电子股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证公司股 ...