常州银河世纪微电子股份有限公司 股东大会议事规则 常州银河世纪微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《常州银河世纪微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期 ...

关于常州银河世纪微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州银河世纪微电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 常州银河世纪微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10141 号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"银河 微电")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 监事会议事规则 常州银河世纪微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善常州银河世纪微电子股份有限公司（下称"公司"）治理结构， 保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《常州银河世纪微电子股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，每届任期三年，连选可以 连任。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 公司监事会应当包括 2 名股东代表和 1 职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事会中的股东代表监事由股东大会选举和八面，职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会设主席 1 人，经全体监事过半数选 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 经核查独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨兰兰、王普查、沈 世娟符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事杨兰兰、王普查、沈世娟的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州银河世纪微电子股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正 文 | 5 | | | 一、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的授权与批准 5 | | | | 二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 8 | | | | 三、结论性意见 9 | | | 第三节 | 签署页 | 10 | 国浩律师（南京）事务所 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司 使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励，回购价格不超过20.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 24 日在上海证券交易 所网站（www. ...

| | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司 使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励，回购价格不超过20.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收 款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备。2023 年确认的各项减值准备合计为 1,334.04 万元，具体情况 如下： 二、 计提减值准备事项的具体说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 （一）信用减值损失 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 经测试，2023 年度公司计提资产减值损失 1,235.85 万元。 三、 本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备符合《企业会计准则 ...

2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人 民币 5,000.00 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主要 内容如下： 1、回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将 本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依 法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 4、回购价格：不超过人民币 20.00 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决 议 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在常州银河世纪微电子股份有限公司一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限，于通知当日召开本次会议。本次会议由公司董事长杨森茂 先生召集并主持，参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议的召集、召开方 式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重 回报"行动方案的议案》 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会 ...