| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份为 475,203 股，占公 司总股本 128,902,949 股的比例为 0.3687%，回购成交的最高价为 18.90 元/股，最 低价为 17.50 元/股，支付的资金总额为人民币 8,596,728.83 元（不含交易佣金等费 用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 30,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 475,203 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3687% | | 累计已回购金额 | 8 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 0.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 普通股，转股数量为 0 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"银微转债"累计共有 254,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 7,949 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0062%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"银微转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 499,746,000.00 元，占"银微转债"发行总量的 99.94 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州银河世纪微 电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首次公开发行股票和向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，已于 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 14 日对银河微电进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 14 日对银河微电进行了现场检 查。参加人员为保荐代表人宣言、王家海。 在现场检查过程中，保荐机构结合银河微电的实际情况，查阅、收集了银河 微电有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重 大对外投资以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份 | 被保荐公司名称：常州银河世纪微电子股 | | --- | --- | | 有限公司 | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：宣言 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证 | | | 券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：王家海 | 联系方式：021-68801574 | | | 联系地址：上海市浦东南路 号上海证 528 | | | 券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 23 日出 具《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕3566 号）同意注册，常州银河世纪微电子股份有限公司（以 下简称"银河微电"、"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,210 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.01 元，募集资金总额 449,721,000.00 元，扣除总发行费用（不含增值税）63,6 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥695,265,111.22 in 2023, a year-on-year increase of 2.86%[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥64,052,300.09, representing a decrease of 25.85% compared to the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,202,494.99, down 49.24% year-on-year[25]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 25.37% to ¥0.50[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,990,282,900.28, an increase of 4.55% from the beginning of the year[25]. - The company's cash flow from operating activities was ¥101,657,078.77, a decrease of 4.32% compared to the previous year[23]. - The company's operating costs increased by 5.55% to 511.12 million RMB, with the main business costs also rising by 5.55%[89]. - The company reported a net profit margin of 12%, reflecting improved cost management and operational efficiencies[137]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.0 yuan per 10 shares, totaling approximately 25.78 million yuan, which accounts for 40.24% of the net profit attributable to shareholders in the 2023 consolidated financial statements[5]. - The total share capital as of March 5, 2024, is 128,902,949 shares, with a deduction of 15,329 shares held in the repurchase account[5]. - The company does not plan to issue bonus shares or increase capital from reserves in 2023[5]. Research and Development - The company has invested CNY 42.12 million in R&D, accounting for 6.06% of its revenue, and filed 51 new patents, including 18 invention patents[48]. - Research and development expenses accounted for 6.06% of operating revenue, down 0.92 percentage points from the previous year[24]. - The company completed the development of flip-chip packaging technology and invisible light transceiver devices for automotive applications[56]. - The company is focusing on the development of new semiconductor materials such as SiC and GaN, which are gradually maturing and expected to dominate the market in the future[44]. - The company has developed high-reliability third-generation semiconductor optocoupler products, enhancing its service capabilities in high-end applications[55]. Market and Industry Trends - The semiconductor discrete device market in China is expected to reach $12.741 billion in 2023, a year-on-year growth of 1.14% compared to $12.598 billion in 2022[39]. - The market share of China's semiconductor discrete devices in the global market is projected to be approximately 36.8% in 2023, down from 37.05% in 2022[39]. - The company is positioned to become a key player in the import substitution and international market competition for semiconductor products[47]. Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[7]. - The company has established a robust internal control system and governance structure to ensure compliance with legal and regulatory requirements[125]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[142]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented effective internal control systems, with no significant deficiencies reported during the period[175]. - The company has established a rooftop solar photovoltaic power station with a capacity of 260KW to reduce carbon emissions and promote green energy[192]. - The company donated 1 million yuan to the Changzhou Charity Association for disaster relief[198]. - The company provided 100,000 yuan to the Sanjing Experimental Primary School in Changzhou for character enhancement project construction[198]. Future Outlook and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[138]. - The management team plans to enhance operational efficiency and achieve the 2024 business plan goals amidst a complex global economic environment[121]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs through advanced manufacturing technologies[137].

常州银河世纪微电子股份有限公司 独立董事工作细则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人应符合本细则第十 条的条件。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第一章 总则 第一条 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善公司治理，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本 公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金存放情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2020]3566 号文"关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复"核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 32,100,000 股，每股发行价为人民币 14.0 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 常州银河世纪微电子股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则及《常州银河世纪微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准 要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将可能对公 司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,在规定时间 内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部门备案。 常州银河世纪微电子股份有限公司 信息披露管理制度 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三） ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票 ...