苏州纳微科技股份有限公司第二届董事会 第三十次会议独立董事独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》 的相关规定，作为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的原则，我们认真审阅了本 次会议的相关资料，现针对公司第二届董事会第三十次会议相关议案发表明确同 意的独立意见如下： （本页无正文，为《苏州纳微科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第三十次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 关于补选独立董事的议案 经充分了解本次提名的独立董事候选人吴安平教授的的教育背景、工作经历 等情况，我们认为吴安平教授能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司规范运 作；提名程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；候选人吴 安平的任职资格合法，不存在不适宜担任公司独立董事的法定情形。 综上，独立董事一致同意《关于补选独立董事的议案》，并同意将该议案提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 周中胜 DELONG ZHANG ...

一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议于 2024 年 1 月 5 日以线上方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<苏州纳微科技股份有限公司章程>的议案》 经审议，监事会同意公司修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-004 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《苏州纳微科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制 度的公告》（公告编号：2024-001）。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 ...

苏州纳微科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州纳微科技股份有限公司董事会,现提名吴安平为苏州纳微科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州纳微科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州纳微科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ...

苏州纳微科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》及《苏州纳微 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理是董事会领导下的公司行政负责人， 负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 1 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和公司章程的有关规定， 履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 第五条 有下列情 ...

第一章 总则 苏州纳微科技股份有限公司 独立董事议事规则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效的履行独立董事的职责，已在 3 家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 1 第一条 为进一步完善苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州纳微科技股份有限公司 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会特决定下设苏州纳微科技股份有限公司董事会战略委员会，作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《苏州纳微科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制 订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定；战略委员会决议内容违反公司章程、本议事规则及其他有关法律、法 规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 苏州纳微科技 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-070 苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2023 年 12 月 28 日 9:00 以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事 长江必旺博士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管 理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划限制性股票的授予价格（含 预留部分）由 34.929 元/股调整为 34.82616 元/股。 董事长 B ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第二 届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募 投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延 期。 本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表 了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查 意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年4月21日 出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕1395号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,400万 股，每股发行价格为8.07元，募集资金总额为人民币 ...

苏州纳微科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 除 5 名激励对象因离职丧失激励对象资格，17 名激励对象个人考核指标为 C 本期个人层面归属比例不足 100%，不符合归属条件，公司 2022 年限制性股票激 励计划预留授予部分第一个归属期 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律法规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 36 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 145,764 股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 全体监事签字： 第一个归属期归属名单的核查意见 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-068 苏州纳微科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 1 限制性股票拟归属数量：145,764 股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 300.00 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 40,014.5948 万股的 0.75%。其中，首次授予 240.00 万股，占本激励计划公布时公司股本总额 40,014.5948 万股的 0.60%，占 本次授予权益总额的 80.00%；预留 60.00 万股，占本激励计划公布时公司股本 总额 40,014.5948 万股的 0.15%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00% ...