我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所 执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度 审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利 益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与前任会计师事务所大华会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。 因此，我们一致同意变更会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司第 二届董事会第十一次会议审议。 苏州锴威特半导体股份有限公司 独立董事：苏中一、秦舒、朱光忠 2023 年 12 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为苏州 锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的原则，就公司第二届董事会第十一次会议拟审议的相关议案发表事前认可 意见如下： 一、对《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-019 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

我们认为，经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，认为上述 人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职 资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表 决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。 苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意聘任司景喆先生为公司副总经理；任期自第二届董事会 第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州锴 威特半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为苏州 锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的原则，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 我们认为，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 大华国际"）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，同时北京大 华国际具备为上市 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-017 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨补选职工代表监事、监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表监事、监事会主席辞职的情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第二届监事会职工代表监事、监事会主席黄怀宙先生的书面辞职报告。黄怀宙先 生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后其在公司 将不再担任任何职务。 黄怀宙先生原定任期至 2025 年 06 月 24 日止，截至本公告披露日，黄怀宙 先生未直接持有公司股票，通过员工持股平台苏州港晨芯企业管理合伙企业（有 限合伙）间接持有公司 1 万股股份。黄怀宙先生承诺将继续遵守《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律法规、其本人及公司在首次公开发行股票时所作的相关承诺。 2 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-015 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计 师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际整体吸收合并，经综合考 虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构，公司已就变更会 计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意，大华明确知悉本 事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员 会委员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公 司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事兼总经理罗寅先 生不再担任审计委员会委员职务，由董事长丁国华先生担任审计委员会委员，与 苏中一先生（主任委员）、朱光忠先生共同组成第二届董事会审计委员会，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 调整前后第二届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：苏中一（主任委员）、朱光忠、罗寅。 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-016 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于调整第二届董事会 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后， 报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关业务资格； 第一章 总则 第一条 为规范苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、上 海证券交易所业务规则及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本管理办法的规定。公司聘任会计师事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-014 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由半数以上监事共同推举监事沈炜枫女 士主持。 苏州锴威特半导体股份有限公司 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 第二届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第二届监事会主席黄怀宙先生因个人原因，提请辞去公司第二届监 事会主席、职工代表监事职务。经公司职工代表大会选举沈炜枫女士为公司第二 届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成监事会，监事会同意选举沈炜 枫女士为公司第二届监 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-018 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定以及公司发展需要，经公司总 经理提名，并经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任司景喆 先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 二、独立董事独立意见 独立董事认为：经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，认为 上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的 任职资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 苏州锴威特半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月24日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 丁国华 董事、总经理 罗寅 上市公司接待人员姓名 ...