苏州锴威特半导体股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议 通过之后方可实施。 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-035 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具《关于同意苏州锴威特半导 体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512 号）同意 注册，公司获准首次公开公司民币普通股 A 股 18,421,053 股，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 73,684,211 股，其中有限售条件流通股为 57,238,323 股，无限售条件流通股为 16,445,888 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量 为 14,325,466 股，占公司总股本的 19.44%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市 流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股。自本次上市流通的 限 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-030 苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 14,325,466 股。 本次股票上市流通总数为 14,325,466 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。（因 2024 年 8 月 18 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具《关于同意苏州锴威特半 导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512 号） 同意注册，公司获准首次公开公司民币普通股 A 股 18,421,053 股，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 73,684,211 股，其中有限售条件流通股为 57,238,323 股，无限售条件流通股 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-029 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,254,219 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,254,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.1307 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.13 ...

北京植德律师事务所 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0105号 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：苏州锴威特半导体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州锴威特半导体股份 有限公司（以下称"锴威特"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席锴威特2024年第一次临时股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688693 证券简称：锴威特 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于补选公司第二届监事会监事的议案 5 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出 ...

经全体监事表决，形成如下决议： 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-026 苏州锴威特半导体股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 7 月 11 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州锴威特半导体股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-028 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

二、关于补选非职工代表监事的情况 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-027 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非职工代表监事辞职的情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第二届监事会监事戴明亮先生的书面辞职报告。戴明亮先生因个人原因，申请辞 去公司非职工代表监事职务，辞职后其在公司将不再担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州锴威 特半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，戴明 亮先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此为保证公司监事会的合 规运作，戴明亮先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行 公司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完 成监事的补选工作。 戴明亮先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发 挥了积极作用。公司及监事会对戴明亮先生在任职期 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-024 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.17 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/21 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 73,684,211 股为基数，每股派发现 金红利 0.17 元（含税），共计派发现金红利 12,526,315.87 元。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算 ...