证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-005 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付部分发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"锴威特"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,412.37 万元。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规 定。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了鉴证报告。现将具体情况公 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2023-003 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）关于变更保荐代 表人的书面函。华泰联合证券为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保 荐机构，原指定薛峰先生、牟晶先生担任保荐代表人。现薛峰先生因个人工作变 动原因调离华泰联合证券。根据相关法规要求，为保证持续督导工作的有序进行， 华泰联合证券现委派保荐代表人吕瑜刚先生接替薛峰先生履行公司首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为牟晶先生、吕瑜刚先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对保荐代表人薛峰先生在公司首发上市项目及持续督导期间所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 苏州锴威特半导体股份有 ...

关于苏州锴威特半导体股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 2023-08-17 二〇二三年八月十七日 分享： 微信扫一扫，分享好友 上证公告（股票）[2023]80号 苏州锴威特半导体股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为7368.4211万 股，其中1644.5888万股于2023年8月18日起上市交易。证券简称为"锴威特",证券代码为"688693"。 特此公告。 上海证券交易所 ...

苏州锴威特半 体股份有限公司 章 程 4-2-1 目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 .. | | 第二节 | 监事会 .. | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | | 第九章 通知 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | 第一节 合并、分立、增 ...

股票简称：锴威特 股票代码：688693 苏州锴威特半导体股份有限公司 （Suzhou Convert Semiconductor CO., LTD.） （张家港市杨舍镇沙洲湖科创园B2幢01室） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2023 年 8 月 17 日 1 苏州锴威特半导体股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法 承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司 上市公告书 特别提示 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"本公司"、"发 行人"或"公司"）股票将于 2023 年 8月 18日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）股票代码：688693 （四）本次公开发行后总股本：73,684,211 股。本次发行全部为新股，无老 股转让。 （五）本次公开发行的股票数量：18,421,053 股 1 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 经上海证券交易所审核同意，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"本 公司"、"锴威特"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.co ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 苏州锴威特半导体股份有限公司 年 月 日 3 1 | 发行前每股收益 | 元/股（以 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归 0.90 | 2022 | | --- | --- | --- | | | 属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） | | | 发行后每股收益 | 0.67 元/股（以 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归 | 2022 | | | 属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） | | | 发行市盈率 | 60.69 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度经审 | | | | 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利 | | | | 润除以本次发行后总股本计算） | | | 发行市净率 | 2.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | | | 发行前每股净资产 | ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 苏州锴威特半导体股份有限公司 （Suzhou Convert Semiconductor CO., LTD.） （张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 01 室） 招股说明书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 首次公开发行股票并在科创板上市 保荐人（主承销商） 苏州锴威特半导体股份有限公司 招股说明书 发 行 人 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1512 号）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"、"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简 称为"锴威特"，扩位简称为"锴威特"，股票代码为"688693"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初 步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行 业二级市场估值水平等 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 1 行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《苏 州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以 下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数 为 3,151.27 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,750,500 股）股票由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 10,499,501 股，占扣除最终战略配售数量 后发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 9,445,388 股， 网下有锁定期部分最终发行股票数量为 1,054,113 股；网上最终发行数量为 7,000,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后， 网上发行最终中签率为 0.042313 ...