国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年度担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）1作为苏州伟创电气科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"伟创电气"）持续督导的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的要求，对伟创电气 2025 年度对外担保额度预计事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及公司的有关规定，2025 年度公 司拟为全资子公司、控股子公司提供预计不超过 40,000 万元的担保额度，担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据正式签署的担 保协议为准。公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开 董事会或股东大会审议，并提请董事会授权公司及子公司的法定代表人签署上述 担保额度内的所有文件，具体事宜包括但不限于确定贷款 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 苏州伟创电气科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00037 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 41号 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00045 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州 伟创电气科技股份有限公司(以下简称伟创电气公司)2024年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）1作为苏州 伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定和要求，保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟创 电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 ...

关于苏州伟创电气科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：苏州伟创电气科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 MUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00038 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年４月15日出具大信审字[2025] 第 5-00044 号。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00044 号 苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,640,174,010.89, representing a year-on-year increase of 25.70% compared to ¥1,304,882,452.80 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥245,027,269.43, up 28.42% from ¥190,801,582.92 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 31.46% to ¥239,592,014.31 in 2024 from ¥182,250,783.47 in 2023[24]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[17]. - The company achieved total revenue of 1,640.17 million RMB, a year-on-year increase of 25.70%[36]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥1.16, a 13.73% increase from ¥1.02 in 2023[25]. - The company’s net cash flow from operating activities surged by 3,705.80% to ¥201,027,309.26, primarily due to increased cash receipts from sales[26]. - The company’s total assets as of the end of 2024 were ¥3,073,967,764.61, reflecting a 20.82% increase from ¥2,544,181,035.50 at the end of 2023[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.70 RMB per 10 shares, totaling approximately 56.84 million RMB, which represents 35.41% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[5]. - The total cash dividend for the year, including interim distributions, amounts to approximately 86.76 million RMB[5]. - The profit distribution plan for 2024 has been approved by the board and is pending shareholder meeting approval[5]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Accounting Firm[4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[6]. - The company has not reported any instances where more than half of the board members could not guarantee the accuracy and completeness of the annual report[8]. - The company is committed to maintaining compliance with legal regulations and enhancing investor relations through effective communication strategies[52]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[17]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q2 2024, which is expected to increase market share by 5%[17]. - The company is actively expanding its servo systems and control systems business, which has shown rapid growth due to increased investment in machinery across various industries[145]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product development and strategic patent applications[104]. - The company is focusing on expanding its market presence in the residential and commercial energy storage sectors[125]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for advanced automation technologies over the next two years[17]. - Research and development expenses accounted for 13.25% of operating revenue in 2024, an increase of 0.70 percentage points from 12.55% in 2023[25]. - Total R&D investment for the year reached ¥217,341,812.39, a 32.71% increase from ¥163,772,310.97 in the previous year, representing 13.25% of operating revenue[116][118]. - The R&D team has increased personnel and project investments, focusing on breakthroughs in core technologies[118]. - The company has achieved key technological breakthroughs in electric drive and industrial control, enhancing its competitive edge[131]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation programmable logic controller (PLC) expected to enhance market competitiveness[17]. - The company has developed new products in emerging fields, including hollow cup motors, frameless torque motors, hydrogen power supplies, photovoltaic energy storage inverters, and surgical power systems[53]. - The company has developed advanced motor control algorithms, including vector control technology for various types of motors[131]. - The company has developed a high-performance battery testing system with a dynamic response time of 5ms and 20ms, achieving a precision of 0.02% at 25℃±10℃[125]. - The company is focusing on high-end equipment, robotics, medical, and new energy sectors for R&D investments to drive new business resources and profit growth[130]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to the reliance on imported electronic components, such as IC chips and IGBT modules, which could impact production if supply chains are disrupted[146]. - There is a risk of declining gross margins due to potential increases in raw material prices and competitive pricing pressures in the market[149]. - Future performance may be affected by changes in export tax rebate policies, which could impact the company's profitability as it expands its overseas sales[150]. - The company is exposed to foreign exchange risks as its sales are primarily denominated in foreign currencies, which could affect its financial results[152]. - The competitive landscape in the industrial automation sector is intensifying, with both domestic and foreign players vying for market share, posing a risk to the company's market position[154]. Awards and Recognition - The company has received multiple awards, including the 2022 User Satisfaction Brand in Motion Control and the 2023 Excellent Investor Relations Award, reflecting its strong market presence and customer satisfaction[54]. - The company has established itself as a national high-tech enterprise and has received recognition as a model enterprise in industrial internet development in Jiangsu Province[54].

苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及其他规范性文件和《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。控股子公司发生对外投资事项， 应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审 议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守法律、行政法规、中国证 监会和证券交易所的相关规定及《公司章程 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司和 其他信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《科创板上市规则》）、《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于下列情形之一的，可以暂缓、豁 免披露： （一）拟披 ...