证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-034 深圳市明微电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于近日收 到政府补助款项共计人民币 697.30 万元，均为与收益相关的政府补助。 1 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司已确认补助事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影 响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-032 深圳市明微电子股份有限公司 关于获得政府补助的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 9 月 28 日收到政府补助款项共计人民币 230.95 万元，均为与收益相关的政府 补助。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于获得政府 补助的公告》（公告编号：2023-031）（以下简称"原公告"），因工作人员疏忽， 公告部分内容有误，现对该公告内容进行更正，具体情况如下： 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司 深表歉意，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作、提高信息披露质量，敬 请投资者谅解。 更正前： 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2023 年 9 月 28 日收到政府补助款项共 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明 微电子使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务 ...

深圳市明微电子股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求以及《深圳市明微电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,作为深圳市明微电子 股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")第六届董事会独立董事,本着 认真、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司于 2023 年 10 月 7 日召开的第六届董事会第六次会议审议的相关事项进行审核,发表以 下独立意见: 一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为:公司拟继续使用不超过人民币25,000万元(含本数)的部分闲 置募集资金进行现金管理,内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。 公司本次继续使用部分闲置募集 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-029 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2023年 10月7日以现场方式召开了第六届监事会第六次会议。本次会议由监事会主席尹 志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开 和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案获本次监事会审议通过。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司继续使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行 现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以 提高资金利用效率，增加公司 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-027 深圳市明微电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2023年 10月7日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响资金安全以及募集 资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币25,000 万元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度 和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-028 深圳市明微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 5,400.00 万元的超 募资金用于永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为 29.99%。 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2023年 10月7日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 5,400.00万元的超募资金用 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-030 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大 楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明 微电子拟继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集 ...