中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市明微电子股 份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规规定，于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日对明微电子进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人龙敏，项目组成员方英健、陈基伟。 在现场检查过程中，保荐人结合明微电子的实际情况，查阅、收集了明微电 子有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股 东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资 以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-019 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,110,099 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 3,263.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.20 元/股~30.16 元/股 | 特此公告。 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 447,927 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.41% | | 累计已回购金额 | 1,300.04 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.20 元/股~30.13 元/股 | 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-018 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微 电子"）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的议案》，同意以超募 ...

● 2024 年 3 月 26 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "明微电子"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 股份 94,725 股，占公司总股本 110,064,640 股的比例为 0.0861%，回购成交的 最高价为 29.65 元/股，最低价为 29.20 元/股，成交总金额为人民币 2,787,591.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/ 股；本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东 ...

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证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-016 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,766,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,766,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：深 ...

● 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公 司"、"明微电子"）尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/ 股；本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-015 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-012 重要内容提示： ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取 措施落实"提质增效重回报"行动方案，以维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展 战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进 公司长远、健康、可持续发展，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公 司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，主 要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，以及 维护公司价值及股东权益，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-011 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688699 | 明微电子 | 2024/2/23 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 11.74% 股份的股东王乐康，在 2024 年 2 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 28 日 3. 原股东大会 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-008 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取 措施落实"提质增效重回报"行动方案，以维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展 战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进 公司长远、健康、可持续发展，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公 司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，主 要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，以及 维护公司价值及股东权益，并将在公司 ...