证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-010 深圳市明微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董 事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六 届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王宝 森先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，同意调整公司第 六届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事葛祥冲先生的书面辞职报告，葛祥冲先生 因个人原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，葛祥冲先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）审验后，于2020年12月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0053 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 专户存储三方监管协议。 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 使用部分超募资金及自有资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市明微电子股份有限公司董事会,现提名王宝森为深圳市明微电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市明微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人王宝森,已充分了解并同意由提名人深圳市明微电子股份有限公司董事 会提名为深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市明微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国 ...

深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案获本次董事会审议通过，尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年2月19日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会 议通知已于2024年2月16日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-007 深圳市明微电子股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购 股份暨推进公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基 于对深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）未来发展 前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人、董事长、 总经理王乐康先生提议公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，切实 推动"提质增效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 ● 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展 并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩 表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 6 | | | | 议案二、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 7 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《深圳市明微电子股份有限公司章程》等有关规定，深圳市明微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对第六届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查，发表审核意见如下： 委员：罗丽红、葛祥冲、王乐康 2024 年 2 月 19 日 深圳市明微电子股份有限公司 董事会提名委员会 综上，我们同意提名王宝森先生作为第六届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司董事会审议。 关于提名第六届董事会独立董事候选人的审核意见 第六届董事会独立董事候选人王宝森先生不存在《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《深圳市明微电子股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公 司独立董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 任何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的相关任 职资 ...

深圳市明微电子股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 31 日 附件：王乐康先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任王乐康先生（简历详见附件）为 公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王乐康先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范 性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 王乐康先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微 科技办公室主任、销售总监 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-005 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大 楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...