核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会对本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 事先审核：本次公司预计新增 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需， 不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东 特别是中小股东利益，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们 同意本次关联交易事项，并且同意将《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的 议案》提交公司董事会审议。 公司召开了独立董 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-043 成都华微电子科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，修订及制定了部分制度，具体如下： | 11 | 《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 度》 | | | | 12 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制 | 修订 | 否 | | | 度》 | | | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《投资者关 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-041 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2024年10月29日20:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10 月23日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主 持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、 决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经全体与会监事认真审议，监事会认为： 董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 ...

第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"交易所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的，可以无须向交易所申请，由公司自行审慎判断， 并接受交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 业秘密、商业敏感信息等情形，按照《上市规则》披露或者履 行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误 导投资者的，可以豁免披露。 成都华微电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运 作，维护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于 临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导 投资者的，可以暂缓披露。 第五条 ...

成都华微电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其 衍生品种（以下统称"证券"）交易价格可能或已经产生较 大影响的信息，具体标准根据《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披 露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）指定媒体上公告信息。未公开 披露的重大信息为未公开重大信息。 第四条 本制度所称信息披露义务人是指《上市公司信 息披露管理办法》规定的公司及其董事、监事、高级管理人 1 / 19 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-040 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2024年10月29日19:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年 10月23日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持， 会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，其中独立董事刘莉 萍女士因个人安排冲突委托独立董事李越冬女士代为出席并行使表决权。本次会 议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有 限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Huamei Electronics Technology Co., Ltd. specializes in the field of special integrated circuits, with a focus on developing a comprehensive product system centered around CPLD/FPGA, high-speed high-precision ADC, and high-performance MCU [2][3]. - The company has established a robust R&D system, emphasizing investment in product and technology development, resulting in a series of core technologies with independent intellectual property rights, including multiple invention patents and integrated circuit layout design rights [3][4]. Group 2: Financial Performance - In the first half of 2024, the company's operating revenue decreased due to industry-wide environmental impacts, project acceptance delays, and a slowdown in new order issuance, leading to a year-on-year decline in business performance [3][4]. - The R&D expenditure accounted for 26.25% of the operating revenue from January to June 2024, indicating a strong commitment to innovation despite revenue challenges [3]. Group 3: Competitive Advantages - The company possesses deep technical accumulation and a complete R&D system, with its technology reserves ranking in the first tier of the special integrated circuit design industry [4][5]. - Chengdu Huamei has established a comprehensive product layout and leading product advantages, enabling it to provide one-stop procurement and comprehensive solutions for special integrated circuit products [4][5]. Group 4: Future Plans - The company aims to strengthen its sales network and build a technically proficient support team to enhance customer service and respond to market changes effectively [5]. - It is actively participating in national projects for product development and validation, striving to align with international standards and meet domestic self-sufficiency trends [5].

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-039 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 10 月 14 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@csmsc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日（星期二）上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：成都华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张若思 | 联系电话：010-5683 9300 | | 保荐代表人姓名：廖君 | 联系电话：010-5683 9300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为成都华微电子科技股份有限公司 （以下简称"成都华微"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对成都华微进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）业绩大幅下滑的风险 报告期内，公司实现营业收入27,961.62万元，同比下降38.55%；实现归属于 上市公司股东的净利润7,328.43万元，同比下降50.22%，实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益净利润4,648.10万元，同比下降66.88%， ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-037 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"成都华微"）董事会编制了《成都华微电子科技股份有限公司2024年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 9,560.00 万股，每股发行价格为人民币 15.69 元， 公司本次公开发行募集资金总额为人民币 149,996.40 万元，扣除全部发行 ...