证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-048 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于2024年12月9日11:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月 3日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-049 成都华微电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具 ...

成都华微电子科技股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工 监事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根据《公司章程》 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事、 监事时，出席股东会的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） （以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的股份 数乘以该次股东会应选董事或者监事人数之积，出席股东可以将 其拥有的投票权数全部投向一位董事或者监事候选人，也可以将 其拥有的投票权数分散投向多位董事或者监事候选人，各候选人 在得票数达到出席股东会股东所持股份（以未累积的股份数为准） 总数的二分之一以上时，按得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事、监事时， 应当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益 和意见的董事、监事候选人选入董事会、监事会。公司应在召开 股东会的通知中，明确提 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-046 成都华微电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024 年12月4日、12月5日和12月6日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易 实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证：截至本公告披露日，除了 在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格的重大事项； 不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份 发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻情况 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 公司控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司的应当披露而未披露的信息。 截至 2024 年 12 月 6 日， ...

《关于成都华微电子科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》的回函 致:成都华微电子科技股份有限公司 你公司《关于成都华微电子科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如 下： 1、截至目前,作为你公司控股股东,不存在正在筹划 阶段涉及你公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项,亦不存在其他应 披露而未披露的重大信息。 2、本公司在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的情况。 《关于成都华微电子科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》的回函 成都华微电子科技股份有限公司: 你公司《关于成都华微电子科技股份有限公司股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如 下： 1、截至目前,作为你公司实际控制人,不存在正在筹 划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项,亦不存在其他应披露而未披露的 重大信息。 2、本公司在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的情况。 (本页以下无正文) (本页以下无正文) ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-044 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@csmsc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

Group 1: Company Overview - Chengdu Huamei Electronics Technology Co., Ltd. is a national "909" project integrated circuit design company focused on R&D, design, testing, and sales of integrated circuits, providing overall solutions for signal processing and control systems [3] - The company has undertaken multiple national key R&D projects in FPGA, ADC, and SoC since the "11th Five-Year Plan," making it one of the few domestic companies handling both digital and analog integrated circuit major projects [3] - The product range includes CPLD/FPGA, ADC/DAC, storage chips, bus interfaces, power management, and microcontrollers, applicable in various fields such as electronics, communications, control, and measurement [3] Group 2: Market Position and Financial Performance - The company maintains a stable gross profit margin in 2024 Q1-Q3 despite industry-wide price pressures, attributed to its strong R&D capabilities and cost control advantages [4] - The company has a complete testing capability certified by CNAS and DiLAC, contributing to a higher overall gross margin due to the high performance requirements of its specialized integrated circuit products [4] Group 3: Product Development and Future Directions - The company is actively exploring applications in brain-machine interface technology, having participated in the second Brain-Machine Interface Conference, discussing potential collaborations and showcasing its chip design capabilities [5] - The company is involved in the development of ultra-low power chip technology standards in collaboration with the Zero Carbon Communication Laboratory, focusing on R&D, design, and testing [6] Group 4: Sales and Customer Engagement - The company employs a direct sales model with a market headquarters and several sales regions, covering major domestic customers in the specialized integrated circuit sector, including China Electronics Technology Group and Aerospace Industries [6] - The sales and support team consists of nearly 100 personnel, enabling rapid response to customer needs [6]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-042 成都华微电子科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：成都华微电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次增加2024年度与关联方芯火微测（成都）科技有限公司（以 下简称"芯火微测"）的日常关联交易预计额度属于正常的业务往来，交易有利 于公司业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则， 交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事 项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会对本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 事先审核：本次公司预计新增 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 143,135,357.36, a decrease of 17.65% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 14,674,060.41, down 69.54% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.02, a decline of 77.78% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 422,751,566.62, a decrease of 32.8% compared to CNY 628,865,311.34 in the same period of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 93,490,420.98, a decline of 53.4% compared to CNY 200,474,645.35 in the same quarter of 2023[16] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was approximately CNY 93.49 million, a decrease from CNY 200.47 million in the same period of 2023, representing a decline of 53.4%[17] Assets and Equity - Total assets as of the end of Q3 2024 reached CNY 3,442,649,125.63, an increase of 51.38% from the end of the previous year[3] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,764,484,009.63, up 110.58% from the previous year[3] - Total current assets increased to ¥2,760,270,902.13 as of September 30, 2024, up from ¥1,688,825,760.88 at the end of 2023, representing a growth of 63.8%[10] - The company's total assets increased to CNY 3,442,649,125.63 in Q3 2024 from CNY 2,274,217,612.93 in Q3 2023, an increase of 51.3%[14] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -77,455,921.33, indicating cash collection delays[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 77.46 million, compared to negative CNY 41.36 million in the same period of 2023, indicating a worsening cash flow situation[18] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 470.75 million in the first three quarters of 2024, down 16% from CNY 560.07 million in the same period of 2023[18] - Cash outflow from operating activities was CNY 548.20 million in the first three quarters of 2024, a decrease of 8.8% compared to CNY 601.43 million in the same period of 2023[18] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2024 was CNY 863.62 million, up from CNY 272.48 million at the end of the same period in 2023, reflecting a substantial increase of 217.5%[19] Research and Development - R&D investment totaled CNY 47,841,404.18 in Q3 2024, a decrease of 29.68% year-over-year[3] - The proportion of R&D investment to revenue for Q3 2024 was 33.42%, down 14.61 percentage points from the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 121,252,635.32, a decrease of 19.7% from CNY 150,850,142.54 in 2023[15] Liabilities - The company's total liabilities decreased to CNY 660,321,003.68 in Q3 2024 from CNY 949,091,109.39 in Q3 2023, representing a reduction of 30.5%[14] - The company’s long-term borrowings decreased to CNY 74,600,000.00 in Q3 2024 from CNY 214,400,100.00 in Q3 2023, a reduction of 65.2%[14] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income to CNY 33,970,085.75 in Q3 2024, compared to CNY 20,622,504.52 in Q3 2023, marking a growth of 64.5%[16] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in margin trading[9] - The company has no significant new strategies or product developments reported in this quarter[10]