证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-011 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），不送红股、不 以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的成都华微电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 22.93%，本年度现金分红比例低于 30%的主要原 因为：（1）公司重大项目建设正在有序推进，加快研发重点项目进度和募集资 金投资项目建设有利于增强核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报；（2） 公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、市场开拓和产能建设； （3）公司需留存一定比例的资金，满足日常生产经营的需要。 本次利润分 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份 有限公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件，公司拟对《成都华 微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修 订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四章第四节第六十一条 | 股东大会拟 | 第四章第四节第六十一条 股东大会拟 | | 讨论董事、监事选举事项的，股东大会 | | 讨论董事、监事选举事项的，股东大会 通知中将充分披露董事、监事候选人的 | | 通知中将充分披露董事、监事候选人的 | | 详细资料，至少包括以下内容： | | ...

成都华微电子科技股份有限公司 一、基本情况 本人赵磊，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年 7 月至 2013 年 12 月，历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授；2014 年 1 月至今，历任中国社会 科学院法学研究所副研究员、研究员。2021 年 9 月至今，任发行人独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人赵磊作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为 149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增 ...

单位：人民币万元 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及暂时补充流动资金的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额为 149 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-005 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 和组合计提的方式，本期计提应收账款预期信用减值损失 2,898.17 万元，其中母 公司成都华微计提 2,814.43 万元，子公司苏州云芯微电子科技有限公司（以下简 称"苏州云芯"）计提 83.74 万元；计提应收票据预期信用减值损失-280.42 万元， 其中母公司成都华微计提-398.50 万元，子公司成都华微科技有限公司计提-0.56 万元，子公司苏州云芯计提118.64万元；计提其他应收款预期信用减值损失-41.01 万元，其中母公司成都华微计提 18.15 万元，子公司成都华微科技有限公司计提 -55.62 万元，子公司苏州云芯计提-3.54 万元。本期实际计提各类应收款项预期 信用减值损失合计 2,576.74 万元。 （二）资产减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次预计计提减值准备的情况概述 为客观、公允地反映成都华微电子科技股份有限公 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-007 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于 2024年3月29日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。截 至2024年2月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 310,287,034.77元，会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金金额为310,287,034.77元。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐 机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规 的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注 ...

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一 次会议于2024年3月29日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024 年3月22日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更公 司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-004）。 证券代码：688709 证券简称：成 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-003 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次 会议于2024年3月29日11:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月22日 以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流 动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 （http:// ...