成都华微电子科技股份有限公司 章 程 1 章 程 第一章 总则 第一条 为维护成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都华微电子科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市高新区市场监督管理局注册登记， 现持有统一信用代码为 91510100720342949A 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 10 月 23 日经上海证券交易所核准并经中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,560 万股，于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-008 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"成都华微"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集 资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户 等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体如 下： 三、使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的原因 （一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、 奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付。若以募集资金专户直接支付 募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司 ...

成都华微电子科技股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a - 报告编码:京24RV22K6W (如表眩 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22 层 2206 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. I : Telephone, +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00162 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-004 鉴于上述情况，公司现将《成都华微电子科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）的名称变更为《成都华微电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对相关条款进行如下修订： 1 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 公司于【核准日期】 | 第三条 公司于 2023 年 10 | | | 经上海证券交易所核准并经中国 | 月 23 日经上海证券交易所核准并经 | | | 证券监督管理委员会（以下简称 | 中国证券监督管理委员会（以下 | | | 中国证监会）注册，首次向社会 | 简称中国证监会）注册，首次向 | | | 公众发行人民币普通股【】万股， | 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 | | | 于【上市日期】在上海证券交易 | 9,560 万股，于 2024 年 2 月 7 日 | | | 所科创板上市。 | 在上海证券交易所科创板上市。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人 | | | 民 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华微拟 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华微电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2023[2409]号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，成都华微首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 9,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.69元，募集资金总额 ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company [62]. Core Viewpoints - Chengdu Huami is a core supplier of special integrated circuits, continuously undertaking national key technology projects and focusing on the research and development of digital integrated circuits such as FPGA and CPLD [62]. - The company has a rich product matrix covering both digital and analog integrated circuits, meeting one-stop procurement needs for customers [62]. - The special integrated circuit industry has stable demand and significant domestic substitution potential, with the market expected to exceed 500 billion yuan by 2025 [62]. - The company has established long-term stable cooperation with major state-owned enterprises, ensuring strong order sustainability [62]. - The report forecasts the company to achieve net profits of 316 million, 373 million, and 444 million yuan from 2023 to 2025, with corresponding EPS of 0.50, 0.59, and 0.70 yuan per share [62]. Summary by Sections Market Overview - The Chinese power management chip market is divided into three tiers, with foreign companies holding about 80% of the market share in 2020, indicating significant room for domestic substitution [2][5]. Company Competitive Advantages - The company has over 20 years of experience in the integrated circuit field, with a strong focus on key technologies and a high level of innovation [7]. - The company has a total of 88 domestic invention patents and 4 overseas invention patents as of June 30, 2023, with core technology revenue accounting for over 80% of main business income from 2019 to mid-2023 [7]. Product Structure and Performance - The company has shifted towards high-end products, increasing the sales proportion of higher-priced products, which has led to rising average prices and gross margins [11]. - In 2022, the company achieved a revenue of 3.24 billion yuan from analog integrated circuits, a year-on-year increase of 40.93% [43]. - The average gross margin for new products in 2022 was 76.69%, higher than that of older products [16]. Financial Performance - The company’s total revenue is projected to grow from 84.47 billion yuan in 2022 to 129.62 billion yuan in 2025, with a compound annual growth rate of 18.3% [61]. - The overall gross margin for the company was 76.13% in 2022, with a slight increase expected in the following years [61]. R&D and Future Prospects - The company plans to invest 15 billion yuan in R&D and industrialization projects, focusing on high-performance FPGA and high-speed precision ADC products [42]. - The report emphasizes the importance of R&D investment, with a significant portion of revenue allocated to R&D projects [62].

成都华微电子科技股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为63684.7026 万股，其中7170.3942万股于2024年2月7日起上市交易。证券简称为"成都华微",证券代码为"688709"。 特此公告。 上海证券交易所 2024年2月6日 关于成都华微电子科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的公告 2024-02-06 上证公告（股票）[2024]7号 ...

股票简称：成都华微 股票代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 Chengdu Sino-Microelectronics Tech. Co., Ltd. （中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 22-23 层 2201 号、2301 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2024 年 2 月 6 日 特别提示 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 ...

成都华微电子科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"成都华微"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；上海证券报网，http://www.cnstock.com； 证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置 备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 的住所，供公众查阅。 一、上市概况 （四）本次公开发行后总股本：636,847,026 股。本次发行全部为新股，无 老股转让。 ...

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 （草案） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党支部 28 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 51 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 ...