吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688716 公司简称：中研股份 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 本人苏志勇，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、提名委员会的作用，现将本人2023年履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏志勇，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学， 硕士学历。2001年9月至2004年4月，就职于中国 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011001349 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-016 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

投资金额：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用额度不超过人民币 3.00 亿元（含）的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度内资金可以滚动使用。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-015 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资于安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于购 买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的保本型现 金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-014 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等）。 投资金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币 6.50 亿元的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构海通 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事安亚人、苏志勇和周佰成的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员具备五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，吉林省 中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会据此对在任独立董事 安亚人、苏志勇和周佰成的独立性情况进行评估并出如下具专项意见： ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华核字【2024】0011001212 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华核字【2024】0011001212 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 中研股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人安亚人，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会的作用，现 将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安亚人，1955年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财经大 学，硕士学历，注册会计师，教授职称。1 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《 上市公司治理准则》、《 上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《 审计委员会工作细则》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计 委员会年报工作规程》（以下简称"《 审计委员会年报工作规程》"）等有关规定， 勤勉尽责、恪尽职守，积极开展工作，认真履行相关职责。现就公司董事会审计 委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为进一步完善公司治理结构，根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《 公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 报告 ...