吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 二〇二四年【】月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 (三) 与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产， 新发明、新专利获得政府批准，签署重大合同等； (四) 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 二〇二四年四月 1 / 10 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2 / 10 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划,健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001214 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 | | | 二、 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011001214 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简 称中研股份）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 中研股份董事会 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)的决定，并经上海证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。 发行价格为人民币 29.66 元/股，募集资金总额为人民币 902,257,200.00 元。 扣 除 发行费用 ( 不 含 税 )102,543,821.47 元 后 ， 募集资金 净 额 为人民币 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）已对前述资金到位情况 进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548 号《验资报 告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了募集资金专 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-013 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子 公司申请综合授信额度的议案》。为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，主要用于 办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函等业务，具体授 信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际融资金 额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融 资金额为准。 在上述预计总授信额度内，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董 事会授权公司总经理及其授权人根据公司实际经营情况的需要，决定申请授信 的主体及相应担保的措施、授信的银行、使用授信的主体等 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"大华会所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据（ 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所科 创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、 规定，公司对大华会所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 经评估，近一年大华会所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 在 2023 年度审计计划阶段，大华会所就财务报表及内部控制审计总体审计 策略及审计计划，包括审计范围、项目团队人员构成、重要时间节点等事项与公 司管理层、独立董事、审计委员会进行了沟通；在 2023 年度审计结束阶段，对 审计基本情况、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-007 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议由董事长 谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周佰成，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会及战略委员会的作用，现将本人2023年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周佰成，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学商 学院数量经济 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 291,837,050.28, representing a year-on-year increase of 17.62%[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 54,553,799.46, a decrease of 2.43% compared to the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 23.53% to CNY 40,965,439.45[22]. - The company's total assets increased by 161.86% to CNY 1,244,954,546.97 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.55, down 9.84% from the previous year[23]. - The company's comprehensive gross margin for the reporting period was 39.48%, maintaining a high level due to its strong market position and product quality[97]. - The gross profit margin for the chemical new materials segment was 39.48%, reflecting a decrease of 5.15 percentage points compared to the previous year[111]. - The company's inventory value at the end of the reporting period was 159.52 million yuan, accounting for 15.66% of current assets, indicating potential liquidity pressure[98]. - The accounts receivable balance at the end of the reporting period was 62.59 million yuan, with 99.18% of it due within one year, posing a risk of delayed payments affecting cash flow[100]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 24,336,000.00 (including tax) based on a total share capital of 121,680,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The cash dividend payout ratio for the year is 44.61%, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[5]. - The company implements a proactive, sustainable profit distribution policy, prioritizing cash dividends when profits and cash flow allow[197]. - Cash dividends must be at least 10% of the distributable profits for the year, unless there are significant investment plans or cash expenditures[198]. - In mature stages without major expenditures, cash dividends should constitute at least 80% of the profit distribution; with major expenditures, at least 40%[198]. - For growth stages with significant expenditures, cash dividends should be at least 20% of the profit distribution[199]. - The profit distribution plan is drafted by management and requires approval from the board, supervisory board, and shareholders[200]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 amounted to CNY 25,544,600, accounting for 8.75% of operating revenue[25]. - The company achieved a total R&D investment of ¥23,072,541.11, representing a 60.17% increase compared to the previous year[75]. - R&D expenses accounted for 8.75% of total revenue, an increase of 2.10 percentage points from the previous year[75]. - The company has obtained 7 new patents during the reporting period, bringing the total number of patents to 29, including 20 invention patents[72]. - The company is focusing on expanding its applications in the medical-grade market and 3D printing technology[72]. - The company is committed to increasing R&D investment and attracting high-end talent to strengthen its competitive position in the market[167]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a rapidly growing industry with significant technological barriers, making it difficult for new entrants to compete effectively[56]. - The company is focusing on the development of high-performance engineering plastics such as polysulfone, polyphenylene sulfide, and polyether ether ketone[132]. - The company is actively pursuing breakthroughs in the supply chain for key industries such as aerospace and microelectronics[132]. - The company is strategically expanding its applications of PEEK in the new energy vehicle sector, including materials for electric motor winding and lithium battery seals[61]. - The company is collaborating with downstream manufacturers to develop PEEK film technology for mobile phone diaphragm applications, aiming for domestic material substitution[165]. Operational Efficiency and Innovations - The company has achieved GMP certification for its production facility and has developed a 3D-printed PEEK cranial defect repair prosthesis, receiving a Class III medical device registration[65]. - The production line upgrade improved product batch stability, purity, and color consistency, reducing unit production costs[41]. - The company has designed a modular filtration system that can be flexibly combined based on production requirements, maximizing the utilization of filter materials[70]. - The company’s innovations in large reactor synthesis technology have improved heat transfer efficiency and ensured thorough reactions, addressing issues of dead zones and uneven velocity distribution[68]. - The company has developed a new technology for electric motor cable coating in the new energy vehicle sector, achieving good market growth[72]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in its operations, which can be found in the "Risk Factors" section of the report[4]. - The company faces risks related to talent retention and potential leakage of core technologies, which are critical for maintaining its competitive edge[94][95]. - The company is exposed to macroeconomic risks, including potential impacts from international trade tensions, particularly with the U.S. imposing a 31.5% tariff on PEEK imports[104]. - The company faced risks related to the concentration of suppliers for key raw materials, particularly fluoroketone, which constitutes about 58% of PEEK resin production costs[102]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure to enhance risk management and internal controls[44]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 7.1973 million RMB[183]. - The remuneration decision-making process involves the remuneration and assessment committee and requires approval from the board and shareholders[182]. - The company has maintained a consistent remuneration policy for its management and technical staff[183]. Employee and Talent Development - The number of R&D personnel increased to 57, up 50% from 38 in the previous year, indicating a strong commitment to innovation[82]. - The company emphasizes talent development through training programs to enhance competitive advantages in the industry[195]. - The company has 5 employees with doctoral degrees and 15 with master's degrees, indicating a focus on educational qualifications[193].

2024 年第一季度报告 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-011 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 39,175,794.17 | -32.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 86,673.42 | -98.89 | | 归属于上市公司股东 ...