吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系工作管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 投资者关系工作管理制度 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系工作管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和 持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在成员内任命。 第六条 战略委员会任期与董 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经 营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员主 持。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《吉林省中研高分子材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 吉林省中研高分子材料股份有限公司 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为完善吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制机 制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的有关规定和《吉林省中研高分子材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、并结合公司年度报告编制和披 露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）法律法规、证监会或上海证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 第二条 董事会审计委员会应当与负责公司年度审计工作的会计师事务所协 商确定本年 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司内部控制审计制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计制度 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司内部控制审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； 吉林省中研高分子材料股份有限公司 内部控制审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制与内部审计工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 一般规定 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第五条 董事应当关 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制订本规则。 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会 会议。 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、普通邮件、电子邮件、 微信、短信、电话、传真或公告通知等通知方式通知全体董事；通知时限为会议 召开前 2 日。 情况紧急， ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二五年八月 - 0 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（下称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《吉林省中研高 分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司可通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等） 充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司总经工作细则 总经理工作细则 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司总经理工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 总经理工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《吉 林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和公司章 程，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利 益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不 得利用职务便利从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 吉林省中研高分子材料股份有限公司总经工作细则 (二)最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措 施，期限尚未届满； (三)最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； ...

二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 非日常经营交易事项管理制度 非日常经营交易事项管理制度 第一条 为促进吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 健康稳定发展，控制公司经营风险，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《吉林省中研高 分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的交易行为）； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 承诺管理制度 二〇二五年八月 - 0 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： 吉林省中研高分子材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事、高级管理人员、关联方及其他承诺人等以及公司的承 诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等有关法律、法规以及《吉林省中研高分子 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高 级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 ...