吉林省中研高分子材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易所 （以下简称"证券交易所"）发布的规范性文件等法律、法规、规范性文件及《吉林 省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等制度规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 吉林省中研高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露信 息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-025 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | (一)本公司及本公司控股子公司的对外担 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | --- | --- | | 保总额，达到或超过公司最近一期经审计 | 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 以后提供的任何担保； | | (二)按照担保金额连续 12 个月累计计算 | （二）按照担保金额连续十二个月累计计算原 | | 原则，达到或超过公司最近一期经审计总 | 则，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的 | | 资产 30%的担保； | 担保； | | (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 | （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 | | 供的担保； | 保； | | (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计 | （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 | | 净资产 10%的担保； | 产 10%的担保； | | (五)按照担保金额连续 12 个月内累计计 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-26 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 控股子公司管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持股比例 超过 50%（不含 50%）的绝对控股子公司和尽管持股比例没有超过 50%，但公 司为第一大股东并拥有实际控制权的相对控股子公司。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通 过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及 其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外 投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 由监事会主席处理监事会日常事务。保管监事会印章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公 司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时； （四） ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-022 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"或"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报 相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭 证、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），且 该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，授权公 司总经理执行审批权及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司（包括控股子公司 及参股子公司）及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 二〇二三年十二月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会每年至少召开两次会议，对公司高级管理人员履行职务的行为及尽职 情况进行评价，对不称职及不诚信的高级管理人员应当及时予以辞退。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系工作管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 投资者关系工作管理制度 $$\Xi{\bf O}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-027 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册资本：壹亿贰仟壹佰陆拾捌万元整 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司申 请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-006）、修订后的《公司章程》。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了长春市市场监督管 理局换发的《营业执照》，换 ...