吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 二〇二三年十二月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会每年至少召开两次会议，对公司高级管理人员履行职务的行为及尽职 情况进行评价，对不称职及不诚信的高级管理人员应当及时予以辞退。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-26 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-024 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,480.05 万元置 换预先投入募投项目的自筹资金, 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金人民币 561.73 万元（不含税）。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行 置换的规定。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 控股子公司管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 吉林省中研高分子材料股份有限公司控股子公司管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持股比例 超过 50%（不含 50%）的绝对控股子公司和尽管持股比例没有超过 50%，但公 司为第一大股东并拥有实际控制权的相对控股子公司。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通 过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及 其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外 投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-025 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | (一)本公司及本公司控股子公司的对外担 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | --- | --- | | 保总额，达到或超过公司最近一期经审计 | 额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 以后提供的任何担保； | | (二)按照担保金额连续 12 个月累计计算 | （二）按照担保金额连续十二个月累计计算原 | | 原则，达到或超过公司最近一期经审计总 | 则，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的 | | 资产 30%的担保； | 担保； | | (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 | （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 | | 供的担保； | 保； | | (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计 | （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 | | 净资产 10%的担保； | 产 10%的担保； | | (五)按照担保金额连续 12 个月内累计计 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 规范与关联人资金往来的管理制度 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用吉林省中研高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、 实际控制人及其他关联人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 上海证券交易所股票上市规则（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"关联人"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联人，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联人之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联人通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司（包括控股子公司 及参股子公司）及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 管理 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会秘书工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一条 为进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《吉林省中研高分子材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者依法 指定的代行董事会秘书职责的人员负责与上海证券交易所（以下简称"证券交易 所"）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 - 1 - 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 由监事会主席处理监事会日常事务。保管监事会印章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公 司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时； （四） ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责 机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国会计法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易所 （以下简称"证券交易所"）发布的规范性文件等法律、法规、规范性文件及《吉林 省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等制度规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 吉林省中研高分子材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露信 息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造 ...