股东大会议事规则 第一章 总则 吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司股东大会议事规则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第一条 为规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《吉 林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； 第四条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构，促进公 司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《吉林省中 研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项 进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林省中研高分子材料股份有限公 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省中研高分子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为 他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 （1）因公司业务需要的互保单位； （2）与公司有重要业务关系的单位。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第五条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-018 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jlzypeek@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 07 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,897,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,897,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4727 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

277 20 1 Preferred Law Firm in China 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 F 大成(证)字[2023]第【27】号 北京大 年 Eld Station The Part VATV 长春市生态大街 377 考明宇金融广场 A4 座 5 层 5th Floor A4 Building Mingyu financial plaza 3777 Shengtai Street Jingyue District 130012 Changchun China 130012 Changchun China 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第【27】号 致:吉林省中研高分子材料股份有限公司 (一)本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2023年10月23日,公司召开第三 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2023年第三次临时 股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 48,192,659.30, a decrease of 30.75% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2,839,365.43, down 82.18% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.03, reflecting a decline of 82.35% compared to the previous year[5]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥26,455,819.59, down from ¥39,702,098.38 in the same quarter of 2022, reflecting a decrease of approximately 33%[22]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.29, compared to ¥0.44 in the same quarter of 2022, a decline of about 34%[22]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 6,968,856.48, an increase of 64.28% year-on-year, representing 14.46% of operating revenue[5]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased by 137.24% in the current period, indicating a strategic focus on innovation[10]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥17,647,664.19, up from ¥11,588,492.39 in the same quarter of 2022, indicating an increase of about 52%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,350,052,688.03, an increase of 183.97% compared to the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to CNY 1,141,213,151.60, a significant increase from CNY 314,794,783.81 at the end of 2022, representing a growth of approximately 262.5%[15]. - The total liabilities decreased to CNY 118,292,076.50 from CNY 125,853,330.78, indicating a reduction of about 6.5%[16]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥196,608,092.42, compared to ¥148,148,938.22 at the end of the same quarter in 2022, representing an increase of approximately 32.5%[21]. - The total assets of the company at the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥1,350,052,688.03, compared to ¥475,424,335.71 at the end of the same quarter in 2022, indicating an increase of about 184%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 357.11% year-to-date, primarily due to increased cash payments for raw materials[10]. - The net cash flow from operating activities was -38,430,516.99, a decrease compared to 14,946,946.44 in the previous year[26]. - Cash generated from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥97,107,332.14, an increase from ¥90,930,054.86 in the same period of 2022, showing a growth of approximately 6.4%[25]. - Cash inflow from operating activities amounted to 106,466,692.56, an increase from 96,941,977.08 in the previous year[26]. - Cash outflow from operating activities was 144,897,209.55, compared to 81,995,030.64 in the same period last year[26]. Shareholder Information - The top shareholder, Xie Huaijie, holds 30.35% of the shares, with a total of 36,928,382 shares[12]. - The second-largest shareholder, Feng Jinxiang, owns 8.19% of the shares, totaling 9,965,019 shares[12]. Strategic Adjustments - The company adjusted its sales policies, leading to a decrease in average selling prices and an increase in production costs, which negatively impacted profitability[9]. - The company experienced a significant drop in net profit due to increased operating expenses and adjustments in sales strategies[10]. - The company has not reported any significant new strategies or product developments during this quarter[14]. Investment Activities - The company invested 69,835,992.72 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, compared to 26,223,396.80 in the previous year[26]. - The company received 833,390,564.52 in cash from investment activities, indicating strong capital inflow[26].

二、监事会会议审议情况 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-015 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在吉林省长春市绿园区中研路 1177 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人 送达等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席刘亚鑫先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-014 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》等相关法律法规、 规章制度、通知的要求，以及《公司章程》、《吉林省中研高分子材料股份有 限公司信息披露事务管理制度》等公司制度规定，根据上海证券交易所定期报 告的格式指引，结合公司 2023 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《吉林省中研高分子材料 股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-016）。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 27 吉林 ...