关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-019 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，将浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称本公 司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094 号《关于同意浙江艾罗网 络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于 2023 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价为 55.66 元，应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00 元，扣除不含增值税券 商承销费用和保荐费用合计 206,624,800.00 元，贵公司实际收到募集资金 2,019,775,200.00 元。另减除其他不含增值税发行费用 31,700,6 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]200Z0202 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gm6.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grc.n】"进行 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0202 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"艾罗能 源"）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 本鉴证报告仅供艾罗能源年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本 ...

截至 2023 年 12 月 31 日公司首次公开发行、募集资金使用及结余明细情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日印发的《关于同意浙江艾 罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1094 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,000 股， 发行价格为人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 222,640.00 万元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 23,832.55 万元后，募集资金净额为人民币 198,807.45 万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以 下同）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 12 月 28 日出具了《验资报告》（[2023]200Z0046 号）。 （二）募集资金使用金额及结余情况 招商证券股份有限公司 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的独立性情况进行评估并出具了如下 专项意见： 经核查公司 2023 年度独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗 网络能源技术股份有限公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行监事会职责，列席了董事会和股东大会，对 2023 年度公司的经营活动、 财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的 规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时 | | | 会议审议议案情况 | 表决情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | | 审议并通过以下议案： 1、《关于2022年度监事会工作报告 | 况 | | | | | | | 的议案》 2、《关于2 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-021 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-018 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.投保人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额：预计不超过人民币 2,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4.保险费：预计不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董 监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期 满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议意见 为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及 高级管理人员充 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-015 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公司 会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出， 因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日将补充通知送达各位董事，经全体董 事一致同意，本次董事会按期召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。 本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司外部审计， 指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2023 年度工作情 况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会第一届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），由独 立董事林秉风先生、独立董事郑其斌先生、董事闫强先生担任。委员们均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会主任委员林秉风持有中 国注册会计师（非执业会员），注册税务师证书，符合相关规定。郑其斌先生毕 业于中国人民大学民商法学（博士）专业，具有律师执业证，符合《公司法》《证 券法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件及能够胜任审计委员工 作职责的专业知识和经验。 2、监督及评估外部审计机构 报告期内，董事会审计委员会对公司 2023 年度 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生 产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人郑其斌，男，汉族，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位。毕业于中国人民大学民商法学（博士）专业；2014 年 8 月至 2021 年 10 月担任北京方宏律师事务所律师、主任，2021 年 11 月至今担任 北京万景律师事务所律师、合伙人；获聘中国人民公安大学、北京工商大学法律 硕士研究生导师；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也 ...