浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公 司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发 出送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席。 本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-014 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会认为：公司总经理勤勉尽责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项 决议，不断提高公司的管理水平和运营水平 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-017 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司 2024 年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发 展阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产业扩张及布局需求等 长期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考虑。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币212,300.31 万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币238,953.15万元。 根据相关法律法规以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等规定， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 不派发现金红利，不送红股，不以资本 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased significantly to 1.27 yuan, down 85.68% from 8.87 yuan in the previous year [1] - Operating revenue fell to 3.073 billion yuan, a decline of 31.3% compared to 4.473 billion yuan in the previous year [1] - Net profit dropped to 204 million yuan, representing an 80.85% decrease from 1.065 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) plummeted to 4.60%, down 92.15% from 58.63% in the previous year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 6.913 million shares, accounting for 21.61% of the circulating shares, with a decrease of 245.63 thousand shares compared to the previous period [2] - Notable changes in the top ten shareholders include a decrease in holdings by Guangfa High-end Manufacturing Stock A by 29.95 thousand shares, while Guotou Ruijin New Energy Mixed A increased by 8.38 thousand shares [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [3]

审计报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 容诚审字[2025] 200Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-113 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0 ...

内部控制审计报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0055 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是艾罗 能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号—持续督导》等有关规定，对艾罗能源 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日印发的《关于同意浙江艾 罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1094 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,000 股， ...

第一条 为提高浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。股东会由 公司全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律法规和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十） 制定公司的基本管理制度； （十一） 管理公司信息披露事项； 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存 在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的 情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人邹盛武，作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见， 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况： 邹盛武，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师， 中国政法大学法学学士学位 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人郑其斌，男，汉族，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，博士学位。毕业于中国人民大学民商法学（博士）专业；2014 年 8 月至 2021 年 10 月担任北京方宏律师事务所律师、主任，2021 年 11 月至今担任 北京万景律师事务所律师、合伙人；获聘中国人民公安大学、北京工商大学法律 硕士研究生导师；2020 年 12 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 （1）出席股东大会情况 | 独董姓名 | 应参加股东 | 现场或通讯亲自 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | ...