证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号： 2024-023 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@wave-cyber.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-020 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及控股子公司预计进行套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美 元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序 开展套期保值业务。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展情 况，在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 2,000.00 万美元或等值外币 的自有资金与 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与唯赛勃签订《持 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 续督导协议》，该协议明确了 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 备案 | 义务 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 | 保荐机构通过日常沟通、定期 | | | | 或不定期回访、现场检查等方 | | | 式开展持续督导工作 | 式，了解唯赛勃业务情况，对 | | | | 唯赛勃开展了持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 | 2023 年度，唯赛勃在持续督导 | | | | 期间未发生按有关 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-019 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行的股票种类和数量 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《上 海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》等相关规定，上海唯赛勃环保科技股份有 限公司（以下 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-015 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2022年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ） 股 票 43,438,600 股 ， 每 股 发 行 价 格 5.85 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 ...

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2024）第 310A009796 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称 唯赛勃公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易 ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司预计 2024 年度公司日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 法律法规，对公司预计2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况 如下： 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况和关联关系 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金 | 占同类业务 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实际 发生金额 | 占同类业 务比例 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

公司代码：688718 公司简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

五、审议通过《关于公司 2023年年度利润分配预案的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 监事会会议决议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2024年4月10日发出书面通知,并于 2024年 4 月 25 日在上海市青浦 区松盈路 899 号公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名,实参与 表决监事 3 名,由公司监事会主席王为民先生主持。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合 法有效。 经与会监事表决,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 上海唯赛勃环保科技股份 ...