证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-033 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于核心技术人员离职暨调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员郭 田刚先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后， 郭田刚先生不再担任公司任何职务。 郭田刚先生与公司签有保密协议，不存在涉及职务成果、知识产权相关的 纠纷或潜在纠纷，郭田刚先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。 郭田刚先生负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均正 常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发， 本次核心技术人员调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实 质性不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员郭田刚先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办 理完成离职手续。离职后，郭田刚先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对 郭田刚先生为公司发展所做出 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-032 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配比例的公告 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 三次会议，于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。若以公司截至 2024年3月31日，公司总股本173,754,389股，扣减回购专用账户的股数700,387股， 以此计算合计拟派发现金红利19,901,210.23元（含税），占2023年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的43.32%。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购 股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详 自2023年年度利润分配预案相关公告披 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | | 答：尊敬的投资者您好，公司将始终秉承"科技创新，引领未 | | --- | --- | | | 来"的发展理念，坚持做"高性能分离膜一栈式供应商"，采 | | | 取国内为主，国际国内双轮驱动的销售策略，重点发力人居水 | | | 处理、市政工程、零排放和物料分离四大领域，为国家高性能 | | | 分离膜自主供应贡献力量。谢谢。 | | | Q3：公司 2024 年的发展规划是什么? | | | 答：尊敬的投资者您好，公司始终将创新驱动作为核心战略， | | | 不断加大研发力度，对现有产品持续迭代升级；同时在前沿技 | | | 术、新兴领域进行积极探索和布局；提升生产建设智能化水 | | | 平，提高经营化、规范化管理水平，加强人才团队建设，优化 | | | 人员结构，吸引和培养高素质、复合型的人才队伍。持续提高 | | | 公司的盈利能力，不断拓宽销售渠道与方式，丰富产品结构与 | | | 客户结构，提升市场份额与品牌影响力。 | | 附件清单 | 无 | | （如有） | | | | | （2023 年度暨 2024 年第 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 谢建新先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待公司第五届董事会第十四次会议审议通过后 | | 12 | 个月 | | 预计回购金额 | 1,000.00 万元~2,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 90.66 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.52% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,028.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.67 元/股~12.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股 票，并在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励。回购股票价格的 ...

一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,473,714 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 122,473,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.8564 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.8564 | | （%） | | 注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司 906,648 股，根据《上 市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算 相关比例时已扣除上述已回购股份。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-028 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:00 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师（以 下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-030 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。 全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议 的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。全体监事共同推举崔小维先生主持本次会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举崔小维先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 附件一：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 附件二：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 21 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | 附件三：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 23 | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 30 | | 附件四：上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 31 | | 议案六：关于公司 2023 年度利润 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-026 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十四次会议（以下简称"本 次会议"）。全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案 及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主 持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海 唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 公司监事会主席王为民先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于王为民先生的辞职将导致公司监事会 人数低于法定最低人数要求，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生 新任监事 ...