上海唯赛勃环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海唯赛勃 环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权的提名 人所提名的董事和高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，并对董事和高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会审议聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占全体委员半 数以上。 第五条 提名 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金 投资项目之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司 唯赛勃环保设备有限公司（以下简称"唯赛勃环保设备"）提供无息借款用于实 施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海唯赛勃环保科技 股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （3）公司于 2023 年 8 月 24 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-056 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开了第五届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过专人、电 话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 集资金投资项目的议案》 因此，我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集 资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议 案》。为了提高公司首次公开发行股票募集资金使用效率，加快本次募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）实施，公司拟使用募集资金向公司全资子公司 唯赛勃环保设备有限公司（以下简称"唯赛勃环保设备"）提供无息借款，具体 情况如下： 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-055 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号），同意公司首次公开发行股票 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-057 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募 集资金投资项目的议案》 监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款，是实施募 投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划安 排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。公司的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。监事会同意公 司用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投 资项目的公告》（公告编号：2023-055）。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

上询咐赛勃环保科技股份有限公司 独I，飞在小独勺邸见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事关千第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上润证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立堇事 规则》以及《上海唯赛勃环保科技 股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》" )、《上海唯赛勃环保科技股份有限 公司独立堇事工作制度》的相关规定，我们作为上海唯赛勃环保科技股份有限公 司 （以下简称 " 公司 " )的独立董事，认真核查了公司第五届董事 会第十一 次会 议的相关议案， 基千独立、 客观判断、 实事求是的原则， 发表独立意见如下： 一、《关千使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项 目的议案》的独立意见 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 独立董事独立意见 （本页无正文,为《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十一次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签字: 王文学 陈宏民 经审议，我们认为：本次使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投 项目，是 实施募投项目的实际需求，符合 公司的发展战略和长远规划 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥96,640,749.62, representing a year-on-year increase of 2.78%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥15,055,818.04, showing a decrease of 2.97% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,063,554.35, down 3.86% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0866, a decrease of 2.65% compared to the same period last year[6] - The net profit for the year-to-date period increased by 69.45% compared to the same period last year[10] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥288,124,678.42, a 23.2% increase from ¥233,861,405.02 in the same period of 2022[21] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥37,667,668.24, compared to ¥23,939,730.70 in the previous year, reflecting a significant growth[22] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥37,967,813.07, up from ¥22,406,668.76 in 2022, marking an increase of 69.5%[22] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥38,139,950.14, compared to ¥21,264,283.61 in 2022, showing a strong performance[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥867,030,183.55, reflecting a 2.15% increase from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total assets of Shanghai Weisaibo Environmental Technology Co., Ltd. amounted to ¥867,030,183.55, an increase from ¥848,755,077.16 at the end of 2022[18] - The company's current assets decreased to ¥307,176,424.97 from ¥336,456,200.82, reflecting a decline of approximately 8.5%[17] - The total liabilities decreased to ¥110,514,610.14 from ¥131,551,665.84, representing a reduction of about 16%[19] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥756,761,594.80, up 6.91% from the previous year[6] - The total owner's equity increased to ¥756,515,573.41 from ¥717,203,411.32, indicating an increase of approximately 5.5%[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥1,219,318.52 for the period[6] - The net cash flow from operating activities was -1,219,318.52, a significant decrease from 26,449,719.88 in the previous year[26] - Total cash inflow from operating activities was 228,759,825.86, compared to 224,598,082.31 in the same quarter last year, showing a slight increase[26] - Cash outflow from operating activities totaled 229,979,144.38, up from 198,148,362.43 year-over-year[26] - The net cash flow from investing activities was -22,979,551.27, an improvement from -48,477,140.06 in the previous year[26] - Cash inflow from investing activities was 8,401,097.85, a decrease from 73,706,836.39 in the same quarter last year[26] - Cash outflow from investing activities was 31,380,649.12, down from 122,183,976.45 year-over-year[26] - The net cash flow from financing activities was -19,000,000.00, compared to 4,608,000.00 in the previous year[27] - Total cash inflow from financing activities was 1,000,000.00, a decrease from 19,608,000.00 year-over-year[27] - The ending cash and cash equivalents balance was 74,615,843.30, down from 113,928,474.75 in the previous year[27] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,776,923.22, a decrease of 13.19% year-on-year, accounting for 5.98% of operating revenue[6] - Research and development expenses increased to ¥20,743,450.81 in 2023 from ¥17,105,941.00 in 2022, indicating a focus on innovation[21] Financial Management - Other income increased to ¥4,307,708.97 in 2023 from ¥2,564,756.51 in 2022, indicating improved financial management[21] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of -¥2,854,246.50 in 2023 compared to -¥6,233,050.92 in 2022, reflecting better cost control[21] Asset Changes - The company's long-term equity investments decreased to ¥3,764,019.10 from ¥4,231,295.64, a decrease of about 11%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥74,618,069.38 from ¥119,085,943.00, indicating a decline of approximately 37.4%[17] - Accounts receivable increased to ¥80,605,670.44 from ¥69,749,342.38, showing an increase of about 15.5%[17] - Inventory decreased to ¥86,230,486.93 from ¥95,913,323.47, reflecting a decline of approximately 10.1%[17] - The company reported a significant increase in other non-current assets to ¥25,466,737.08 from ¥3,319,983.22, reflecting a growth of over 667%[18]

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-054 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@wave- cyber.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务 ...

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-053 限公司（以下简称"唯赛勃环保设备"）及相应实施地点，于 2023 年 8 月 24 日 召开了公司第五届第八次董事会和第五届第七次监事会，审议通过了《关于子公 司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司 授权管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体事宜，公司及全资子公司唯 赛勃环保设备拟在宁波银行股份有限公司上海分行设立两个募集资金专户，分别 用于年产 10 万支膜元件生产线扩建项目和研发中心建设项目的存放和使用。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月 修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》 等相关规定，公司和子公司唯赛勃环保设备以及国泰君安证券股份有限公司与宁 波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下 简称"《四方监管协议》"），上述《四方监管协议》内容 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《上海唯赛勃环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海唯赛勃环保科技股份有限 公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海唯赛勃环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，认真核查了公司第五届董事会第九次会议 的相关议案，基于独立、客观判断、实事求是的原则，发表独立意见如下： 一、《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司此次关于部分募集资金投资项目延期事项未改变 募集资金用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致 同意本次《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 独立董事：王文学、陈宏民、雷琳娜 2023 年 9 月 27 ...