科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名肖湘宁为西安爱科赛 博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-012 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

西安爱科赛博电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； （五）能够认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-010 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司将于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM9oj8wiS4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说 明会，在 ...

投资评级 优于大市 首次 覆盖 市场表现 [Table_ReportInfo] [Table_QuoteInfo] -33.43% -24.43% -15.43% -6.43% 2.57% 2023/3 2023/6 2023/9 2023/12 爱科赛博 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | -20.3 | -12.1 | -26.7 | | 相对涨幅（ % ） | -20.5 | -17.2 | -31.7 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | | --- | |----------------------------| | | | Tel:(021)23219171 | | Email:xbq6583@haitong.com | | 证书 :S0850513090008 | | 联系人 : 吴志鹏 | | Tel:(021)23215736 | | Email ...

关于西安爱科赛博电气股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 截至本公告披露日，石涛先生直接持有公司股份数量为 312.98 万股，占公 司总股本的 3.79%；石涛先生通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配 售集合资产管理计划间接持有公司股份，其持有长江资管星耀爱科赛博员工参与 科创板战略配售集合资产管理计划 6.67%的股份。离职后，石涛先生将继续遵守 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开 发行股票时所作的相关承诺。 石涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 4 月出生。1996 年 8 月 至 2012 年 3 月历任公司工程师、经理等职。2012 年 4 月至今，任公司董事、副 总经理。2022 年 1 月至 2023 年 11 月，兼任公司测试电源事业部总经理。系公 司的核心技术人员之一。 董事、高级管理人员、核心技术人员离职暨新增认定核心 技术人员的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公 司董事、高级管理人员暨核心技术人员石涛先生的书面辞职报告。石涛先生因个 人原因申请辞去所任职务，辞任后将不再担任公司任何职务。 石涛先生与公司签署了相关协议对其应承担的保密义务和竞业限制义务 作出了约定，其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形， 其离职不影响公司知识产权权属的完整性。 石涛先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营等工作 均有序推进。石涛先生的离职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心竞争 力产生重大不利影响。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-009 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员离职 暨新增认定核心技术人员的公告 公司结合李海波先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人 的参与情况等相关因素，认定其为核心技术人员。 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行网下限售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对公司首次公开发行网下配 售限售股上市流通进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票 20,620,000 股，并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易 所科创板上市，发行完成后总股本为 82,480,000 股，其中有限售 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行网下限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,219,332 股。 本次股票上市流通总数为 1,219,332 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-008 四、中介机构核查意见 经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，爱科赛博首次公开发行网 下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，本次网下配售限售股份上 市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，爱科赛博对本次限售股份上市流通的信息披露真实、 准确、完整。 综上，保荐机构对爱科赛博首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异 议。 五、本次上市流通的限售股情况 （一）本次上市流通的限售股总数为 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 034 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 034 号 致：西安爱科赛博电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 ...