证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-007 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公 司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,990,994 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,990,994 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占 ...

[Table_CoverStock] — 爱科赛博（688719）深度报告 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|--------|--------------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|-------|-------| | 邮编： | 100031 | | | | | | | | | | | 重要财务指标 | | 单位: 百万元 | | | | | | | | 主要财务指标 | | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | | | 营业总收入 | | | | 520 579 859 1,163 1,531 | | | | | | 同比 (%) | | 40.0% | 11.4% | 48.4% | 35.4% | 31.6% | | | | 归属母公司净利润 | | | | 48 69 141 196 264 | | | | | | 同比 (%) | ...

公司报告 | 首次覆盖报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2021 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 519.84 | 578.98 | 828.36 | 1,180.77 | 1,541.93 | | 增长率 (%) | 39.99 | 11.38 | 43.07 | 42.54 | 30.59 | | EBITDA( 百万元 ) | 134.24 | 171.69 | 178.03 | 254.92 | 347.67 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 47.52 | 68.69 | 130.01 | 192.94 | 270.33 | | 增长率 (%) | 182.77 | 44.54 | 89.28 | 48.40 | 40.11 | | EPS( 元 / 股 ) | 0.58 | 0.83 | ...

西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为明确西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（ ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-004 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-003 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自 有资金和部分超募资金新增募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投 项目的议案》。公司拟对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目"投资金额进行 调减，并使用调减资金、部分超募资金和自有资金新增"爱科赛博研发创新总部 及先进制造基地"项目，同时公司拟为本次新增项目设立募集资金专户，并与存 放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公 司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 06 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第八次会议（以下简称 "本次会议"），本次会议通知已于 2024 年 02 月 01 日以电子邮件方式发出。本 次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公 司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-005 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新 增募投项目的公告》（公告编号：2024- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和 部分超募资金新增募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《监管规则适用指引——发行 类第 4 号》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的有关规定，对爱科赛博部分募投项目调减投资金额及使用调减 资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金及募投项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,062.0000 万股（每股面 值人民币 1 元），并于 2023 年 9 月 28 日在上海 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书张建荣先生递交的书面辞职报告，张建荣先生因工作职责调整原因申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后，张建荣先生仍担任公司董事、副总经理职务。 为确保公司组织机构的正常运作和信息披露事宜的正常进行，在公司新聘任的董 事会秘书就任前，张建荣先生仍按照《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西 安爱科赛博电气股份有限公司董事会秘书工作细则》的规定，履行相关职责。 截至本公告披露日，张建荣先生直接持有公司股份 1,164,600 股，占公司总 股本的 1.41%；且通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业 间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为 64 万元人民币，合伙份 额为 2.78%。 张建荣先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事 会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-001 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002号 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月28日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长、总经理 白小青 董事、副总经理、董事会秘书 张建荣 上市公司接待人员姓名 总经理秘书、证券事务代表、董秘办主任 康丽丽 1.请问公司三季度毛利率持续提升的原因是什么? 答:您好，公司三季度毛利率达到 48.58%，主要受益于公司多 ...