西安爱科赛博电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； （五）能够认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名陈俊为西安爱科赛博 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. B Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、西安爱科赛博电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-7 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大震A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 1.2 and 23, Block A. UDC Times Building No. B Xinye Road. Qianylang New City Hangzhou Tal. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥136,540,642.99, representing a year-on-year increase of 45.47%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 62.79% to ¥5,343,018.98 compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share fell by 71.83% to ¥0.06, while diluted earnings per share decreased by 73.91% to ¥0.06[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥5,129,838.34, a decrease of 63.0% from ¥13,866,318.65 in Q1 2023[18] - The company reported a gross profit margin of approximately 1.6% in Q1 2024, down from 14.8% in Q1 2023[18] Research and Development - R&D expenses totaled ¥30,729,682.89, an increase of 76.35%, accounting for 22.51% of operating revenue, up by 3.94 percentage points[5] - Research and development expenses increased to ¥30,729,682.89 in Q1 2024, compared to ¥17,425,546.38 in Q1 2023, reflecting a growth of 76.5%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥39,938,379.45, indicating increased cash outflows during the period[4] - The company reported a cash flow from operating activities of ¥2,911,605.27 for Q1 2024, compared to ¥14,240,853.43 in Q1 2023[19] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -$39.94 million, a significant decline compared to $4.39 million in Q1 2023, indicating a negative cash flow trend[20] - Total cash inflow from operating activities decreased to $140.55 million in Q1 2024 from $166.23 million in Q1 2023, reflecting a year-over-year decline of approximately 15.5%[20] - Cash outflow from operating activities increased to $180.49 million in Q1 2024, up from $161.83 million in Q1 2023, representing a rise of about 11.5%[20] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $1.13 billion, a decrease from $67.07 million at the end of Q1 2023, reflecting a significant drop in liquidity[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,300,779,032.85, a slight increase of 0.36% from the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥2,080,349,351.95 from ¥2,117,063,799.50[13] - Total liabilities increased to ¥461,137,527.08 in Q1 2024, compared to ¥458,179,289.48 in Q1 2023[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,829,910,677.86 in Q1 2024, compared to ¥1,824,436,740.38 in Q1 2023[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,828[10] - The largest shareholder, Bai Xiaoqing, holds 13,178,000 shares, representing 15.98% of total shares[10] Inventory and Receivables - Inventory increased to ¥365,552,678.11 from ¥313,646,365.47, indicating a growth of approximately 16.6%[13] - Accounts receivable decreased slightly to ¥434,518,346.56 from ¥442,643,884.06[13] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a total of ¥795,204.78 in non-recurring gains, primarily from government subsidies and other income[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 67.15% to ¥4,547,814.20[4] Future Outlook and Developments - The company has not provided any specific future outlook or performance guidance in the current report[12] - The company has no significant new product or technology developments reported in the current quarter[12] - There are no significant mergers or acquisitions mentioned in the latest report[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期 间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 西安爱科赛博电气 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 ...

在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独 立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 2024 年 2 月 7 日，公司董事会审计委员会、独立董事、中汇会计师就 2023 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称《独立董事工作制度》）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东以及关联企业中担任任何 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-015 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 2023 年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计 2,315.41 万元，减 少公司合并报表利润总额 2,315.41 万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际 情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能 够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公 司的正常经营。 注：数据尾差系四舍五入导致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额 1,084.55 万元。 1 （二）资产减值损失 据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与 可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、公 司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 法 律 意 见 书 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F， Tower B， ZT INTERNATIONAL CENTER， No.10， Chaoyangmen Nandajie， Chaoyang District， Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 一、公司实行本次激励计划的主体资格 7 | | 二、本次激励计划的内容 8 | | 三、本次激励计划的拟定、审议及公示程序 17 | | 四、本次激励计划的激励对象 20 | | 五、本次激励计划的信息披露 20 | | 六、公司未为本次激励计划的激励对象提供财务资助 21 | | 七、本次激励计划对公司及全 ...