Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 826.06 million, a year-on-year increase of 42.68%[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 138.64 million, representing a year-on-year growth of 101.78%[24]. - Basic earnings per share increased by 84.82% to CNY 2.07, while diluted earnings per share also rose by 84.82%[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 92.46% year-on-year[26]. - The company reported a net profit of CNY 48.06 million in the fourth quarter, showing strong quarterly performance[29]. - The company's gross margin for main business operations was 45.92% in 2023, maintaining a high level despite potential fluctuations due to product updates and rising labor costs[178]. - The actual controllers hold 22.22% of the shares, which may affect decision-making efficiency and pose risks in case of a change in control[169]. - The company achieved operating revenue of 826.06 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 42.68%[183]. - The net profit attributable to shareholders reached 139 million yuan, up 101.78% compared to the previous year[183]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.10 per 10 shares, totaling RMB 42.0648 million, which represents 30.34% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company intends to increase its total share capital from 82.48 million shares to 115.472 million shares by converting capital reserves into shares at a ratio of 4 shares for every 10 shares held[7]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The company has not indicated any special arrangements for corporate governance[8]. Research and Development - The company's R&D investment for 2023 was 89.25 million RMB, an increase of 35.95% compared to the previous year[39]. - Research and development expenses accounted for 10.80% of operating revenue, a decrease of 0.54 percentage points from the previous year[26]. - The company has accumulated 166 patents, including 49 invention patents, and has participated in the formulation of 33 national and industry standards as of the end of 2023[45]. - The company has established a professional R&D system and has implemented the IPD R&D management model since 2011, enhancing its ability to respond to market changes[55]. - The company has 360 R&D personnel, an increase of 126 from the previous period, representing a growth rate of 53.85%[145]. - Total compensation for R&D personnel reached 69.97 million RMB, compared to 47.95 million RMB in the previous period[145]. - The company has established a research and development infrastructure with a total laboratory area of 4,000 square meters, equipped with various testing stations for power conversion and control devices[154]. Market and Industry Position - The company focuses on three main business areas: precision testing power supplies, special power supplies, and power quality control equipment, leveraging its expertise in power electronics conversion and control technology[53]. - The power electronics industry in China has a direct output value exceeding 330 billion yuan and an indirect output value exceeding 1.2 trillion yuan, making it the largest in the world[63]. - Approximately 70% of electrical energy is processed through power electronics devices, with predictions indicating this will increase to over 90% in the future[63]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trend of import substitution and the concentration of market share among leading domestic firms[66]. - The company has been deeply engaged in the power electronics testing industry for nearly 30 years, accumulating extensive development experience and possessing a series of core technologies with independent intellectual property rights[72]. Risks and Challenges - The company faces risks related to maintaining its core competitiveness, particularly in technology and product development, which could impact profitability if not managed effectively[163]. - The company is at risk of losing key technical personnel, which could jeopardize its core technologies and competitive advantage in the market[164]. - The company's accounts receivable balance increased to CNY 442.64 million by the end of 2023, indicating a potential cash flow impact if not managed effectively[174]. - The company faces market expansion risks due to the limited capacity of single application areas and the need to continuously develop new products[167]. - Seasonal fluctuations in sales are evident, with lower revenues in the first half of the year and higher revenues in the fourth quarter, impacting net profit consistency[168]. Product Development and Innovation - The company is actively pursuing new product development and technological innovations to maintain its competitive edge in the power electronics market[83]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy and automotive sectors through innovative product development and strategic investments[114]. - The company is developing a high-density liquid-cooled DC power module, with a power rating of 10kW to 35kW, achieving an efficiency of over 96% for high voltage products and over 94% for low voltage products[124]. - The company is developing a digital active load simulator with a power output of 5,000,000.00, aimed at automotive production line applications and power electronics device R&D[136]. - The company aims to establish a technology platform for integrated power supply and air conditioning systems for aircraft, enhancing overall performance[130]. Customer and Supplier Relationships - The total sales from the top five customers amounted to 18,983.25 million yuan, accounting for 22.98% of the annual sales total[195]. - The top five suppliers contributed to a procurement amount of 10,863.44 million yuan, representing 22.28% of the total annual procurement[196]. - There is no significant reliance on a single supplier, as no supplier exceeds 50% of total procurement[200].

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-023 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，西 安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： | 类别 | 金额 | | --- | --- | | 减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品 | 920,000,000.00 | | 减：超募资金永久补流 | 111,246,599.33 | | 减：募集资金专项账户手续费支出 | 1,998.96 | | 应结余募集资金净额 | 191,962,595.02 | | 加：募集资金专项账户存款利息收入 | ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名肖湘宁为西安爱科赛 博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人肖湘宁,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董 事会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任西安爱科 赛博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-012 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-014 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合 公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于 2024 年 4 月 26 日经公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议审议，其中《关于 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，《关于 2024 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-021 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、修订公司章程并办理工商变更登记的相关情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法 规、规范性文件的规定，公司拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-018 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 15 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》的有关规定，并按照西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈俊先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈俊先生，其基本情况如下： 陈俊，男，1969 年 10 月出生 ...

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占授予 限制性 股票总 | 占本激 励计划 公告时 公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 数的比 | 本总额 | | | | | | | 例 | 的比例 | | 一、激励对象 | | | | | | | | 技术及业务骨干人员（69 | | 人） | | 156.896 | 80.00% | 1.902% | | 二、预留部分 | | | | 39.224 | 20.00% | 0.476% | | 合计 | | | | 196.12 | 100% | 2.378% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 西安爱科赛博电气股份有限公司 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、上市公司实 ...

关于西安爱科赛博电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-81026565 第 1 页 共 14 页 第 2 页 共 14 页 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | CITCATANGESS 审核说明 | 四次 1-2 | 第 3 页 共 14 页 第 4 页 共 14 页 第 5 页 共 14 页 | 非必官也 非经营业 | ] 終曾也 | 非经营性 | ***** | 连来世界 | 非经营台 | 非经营 | 非经营台 | #经营长 | ***** | $6.蛋白 | 幸经意书 | ****** | 占用性 | ****** | 印经营 | | 经营性 | 会顾单位:人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...