证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-004 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,317,694,018.94 元 ， 其 中 超 募 资 金 937,694,018.94 元。公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金 200,000,000.00 元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 21.33%。 公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股 子公司以外的对象提供财务资助。 独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构长江证 券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司 股东大会审议。 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-002 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》及《关于修订公司制度的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062 万股。根 据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安爱科赛博电气股份有限公司 首次公开发行股票募集资金验资报告》（中汇会验[2023]9218 号），本 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司董事、监事 及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等法律、法规、规范性文件，以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西安 爱科赛博电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有公司股份。公 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"爱科赛博"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目 的议案》，公司募投项目"苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电 源扩建项目"的实施主体为全资子公司苏州爱科赛博电源技术有限责任公司（以 下简称"苏州爱科"），公司拟使用募集资金 10,000.00 万元向苏州爱科提供无息 借款用于实施上述募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,062.0000 万股，每股发行价格为人 民币 69.98 元，募集资金总额 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则 西安爱科赛博电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事行为和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023- 003 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金人民币 575.68 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间 距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具 了明确同意的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报 告。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科 赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 六次会议于2023年10月24日召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公 司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定, 我们作为公司的独立董事,对于公司第四届董事会第十六次会议相关议案,基 于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 经核查,我们认为:公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金的事项,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金 投向的情形,置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定,内容及程序符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则 西安爱科赛博电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的职权与组成 第五条 公司设立董事会，对股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章 程》及本规则的规定 ...

召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2023-007 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...