西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003号 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年09月03日 | 15:00-16:00 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理 白小青 | | | | 独立董事 陈俊 | | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-053 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过 73.02 元/股（含）调整为不超过 51.83 元/股（含）。具体详见公 司 2024 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科 赛博电气股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的 前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，回购股份占上市公司总股本的 比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购 进展情况公告如下： 2024 年 8 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 692,533 股，占公司总股本的比例 0.6002%，回购成交的最高价为 22.77 元/ 股，最低价为 20.67 元/股 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Insights - The company achieved a revenue of 399 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 28.16%, while the net profit attributable to the parent company was 33 million yuan, a decrease of 40.07% year-on-year [4] - The company is focusing on long-term strategic development and has significantly increased its R&D investment, which has impacted net profit due to intensified market competition [4] - The testing power segment saw a revenue of 255 million yuan in the first half of 2024, with a gross margin of 43.15%, indicating performance and quality improvements [4] - The special power segment is expected to recover in the second half of the year, with breakthroughs in the semiconductor field [4] - The energy quality control equipment segment achieved a revenue of 75 million yuan, with a gross margin of 33.75%, reflecting an increase in market concentration [4] Financial Summary - The company forecasts net profits of 140 million yuan, 194 million yuan, and 283 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 1.21 yuan, 1.68 yuan, and 2.45 yuan [5] - Revenue is projected to grow from 826 million yuan in 2023 to 1.071 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 29.6% [6] - The gross margin is expected to be 42.4% in 2024, with a net profit margin of 13.1% [8] Market Performance - The company's stock price has fluctuated between 20.66 yuan and 75.39 yuan over the past 52 weeks, with a closing price of 22.57 yuan on August 30, 2024 [1] - The company has experienced a relative decline in stock performance compared to the market index, with a decrease of 54.86% from September 2023 to June 2024 [2]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has shown stable revenue growth, with a year-on-year increase of 28.2% in the first half of 2024, achieving a revenue of 399 million yuan. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 40.1% year-on-year to 33 million yuan due to multiple factors [3][4] - The company's gross margin and net margin for the first half of 2024 were 41.7% and 8.2%, respectively, reflecting a decline of 5.9 and 9.0 percentage points year-on-year [3] - The company is positioned as a leading supplier of testing power sources in the new energy sector, with significant clients including major Chinese enterprises in the photovoltaic inverter market [3][4] Revenue and Profitability - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 262 million yuan, representing a year-on-year increase of 20.7% and a quarter-on-quarter increase of 92.1%. The net profit for Q2 was 27 million yuan, with a quarter-on-quarter increase of 409.4% but a year-on-year decrease of 31.9% [3] - The testing power business generated a revenue of 255 million yuan in the first half of 2024, up 29.0% year-on-year, but the gross margin fell to 43.2%, down 12.9 percentage points year-on-year due to intensified industry competition [3][4] Financial Forecasts - The company is expected to achieve revenues of 1.14 billion yuan, 1.64 billion yuan, and 2.32 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 38.2%, 43.8%, and 41.4% [4][5] - The forecasted net profit attributable to shareholders for 2024, 2025, and 2026 is 143 million yuan, 209 million yuan, and 280 million yuan, respectively, with corresponding year-on-year growth rates of 3.1%, 46.2%, and 34.1% [4][5] Market Position and Strategy - The company is actively expanding into the general testing power sector, which currently has a low domestic replacement rate, leveraging advantages in pricing, service, and response speed to compete against foreign brands [3] - The company has a rich reserve of special power products, particularly in the semiconductor and semi-semiconductor process power sectors, with new technology solutions being developed for RF power products [3][4]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-046 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.2835 元（含税），不以公 积金转增股本，不送红股。 一、2024 年半年度利润分配方案的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 32,559,929.49 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 292,666,218.23 元。根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，为积极回报股东，经公司第五届董事会 第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，公司 2024 年半年度拟以实施 权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配 利润，本次利润分 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-049 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安 爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股， 本次发行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,6 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第三次会议。本次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-050 西安爱科赛博电气股份有限公司 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-052 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年半年度报告》及《西安爱科赛博电 气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 03 日（星期二） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办西安爱科赛博电气股份有限 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-048 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易额 度预计是基于公司业务发展以及生 ...