西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一)合并资产负债表 | 1-2 | | (二)合并利润表 | 3 | | (三)合并现金流量表 | 4 | | (四)合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六)母公司利润表 | 9 | | ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 第一条 为维护西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 2 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司第四届监事会第九次会议文件 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-011 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日 在公司会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议（以下简称"本次 会议"），本次会议通知已于 2024 年 04 月 15 以电子邮件方式发出。本次会议由 监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1. 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：《 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名康锐为西安爱科赛博 电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一） 独立董事人员情况 本人陈俊，1969 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1991 年 9 月至 1992 年 7 月，任武汉 钢铁（集团）公司炼铁厂见习生；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于武钢集 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《科创板上市公司自律 监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对公 司第四届监事会第九次会议审议的公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称《激励计划(草案)》)等事项进行了核查。现发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 826.06 million, a year-on-year increase of 42.68%[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 138.64 million, representing a year-on-year growth of 101.78%[24]. - Basic earnings per share increased by 84.82% to CNY 2.07, while diluted earnings per share also rose by 84.82%[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 92.46% year-on-year[26]. - The company reported a net profit of CNY 48.06 million in the fourth quarter, showing strong quarterly performance[29]. - The company's gross margin for main business operations was 45.92% in 2023, maintaining a high level despite potential fluctuations due to product updates and rising labor costs[178]. - The actual controllers hold 22.22% of the shares, which may affect decision-making efficiency and pose risks in case of a change in control[169]. - The company achieved operating revenue of 826.06 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 42.68%[183]. - The net profit attributable to shareholders reached 139 million yuan, up 101.78% compared to the previous year[183]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.10 per 10 shares, totaling RMB 42.0648 million, which represents 30.34% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company intends to increase its total share capital from 82.48 million shares to 115.472 million shares by converting capital reserves into shares at a ratio of 4 shares for every 10 shares held[7]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The company has not indicated any special arrangements for corporate governance[8]. Research and Development - The company's R&D investment for 2023 was 89.25 million RMB, an increase of 35.95% compared to the previous year[39]. - Research and development expenses accounted for 10.80% of operating revenue, a decrease of 0.54 percentage points from the previous year[26]. - The company has accumulated 166 patents, including 49 invention patents, and has participated in the formulation of 33 national and industry standards as of the end of 2023[45]. - The company has established a professional R&D system and has implemented the IPD R&D management model since 2011, enhancing its ability to respond to market changes[55]. - The company has 360 R&D personnel, an increase of 126 from the previous period, representing a growth rate of 53.85%[145]. - Total compensation for R&D personnel reached 69.97 million RMB, compared to 47.95 million RMB in the previous period[145]. - The company has established a research and development infrastructure with a total laboratory area of 4,000 square meters, equipped with various testing stations for power conversion and control devices[154]. Market and Industry Position - The company focuses on three main business areas: precision testing power supplies, special power supplies, and power quality control equipment, leveraging its expertise in power electronics conversion and control technology[53]. - The power electronics industry in China has a direct output value exceeding 330 billion yuan and an indirect output value exceeding 1.2 trillion yuan, making it the largest in the world[63]. - Approximately 70% of electrical energy is processed through power electronics devices, with predictions indicating this will increase to over 90% in the future[63]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trend of import substitution and the concentration of market share among leading domestic firms[66]. - The company has been deeply engaged in the power electronics testing industry for nearly 30 years, accumulating extensive development experience and possessing a series of core technologies with independent intellectual property rights[72]. Risks and Challenges - The company faces risks related to maintaining its core competitiveness, particularly in technology and product development, which could impact profitability if not managed effectively[163]. - The company is at risk of losing key technical personnel, which could jeopardize its core technologies and competitive advantage in the market[164]. - The company's accounts receivable balance increased to CNY 442.64 million by the end of 2023, indicating a potential cash flow impact if not managed effectively[174]. - The company faces market expansion risks due to the limited capacity of single application areas and the need to continuously develop new products[167]. - Seasonal fluctuations in sales are evident, with lower revenues in the first half of the year and higher revenues in the fourth quarter, impacting net profit consistency[168]. Product Development and Innovation - The company is actively pursuing new product development and technological innovations to maintain its competitive edge in the power electronics market[83]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy and automotive sectors through innovative product development and strategic investments[114]. - The company is developing a high-density liquid-cooled DC power module, with a power rating of 10kW to 35kW, achieving an efficiency of over 96% for high voltage products and over 94% for low voltage products[124]. - The company is developing a digital active load simulator with a power output of 5,000,000.00, aimed at automotive production line applications and power electronics device R&D[136]. - The company aims to establish a technology platform for integrated power supply and air conditioning systems for aircraft, enhancing overall performance[130]. Customer and Supplier Relationships - The total sales from the top five customers amounted to 18,983.25 million yuan, accounting for 22.98% of the annual sales total[195]. - The top five suppliers contributed to a procurement amount of 10,863.44 million yuan, representing 22.28% of the total annual procurement[196]. - There is no significant reliance on a single supplier, as no supplier exceeds 50% of total procurement[200].

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-023 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，西 安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： | 类别 | 金额 | | --- | --- | | 减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品 | 920,000,000.00 | | 减：超募资金永久补流 | 111,246,599.33 | | 减：募集资金专项账户手续费支出 | 1,998.96 | | 应结余募集资金净额 | 191,962,595.02 | | 加：募集资金专项账户存款利息收入 | ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名肖湘宁为西安爱科赛 博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人肖湘宁,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董 事会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任西安爱科 赛博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...