西安爱科赛博电气股份有限公司 西安爱科赛博电气股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真的审核,发表 审查意见如下: 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人肖湘宁、陈俊、康锐的个人履历等 相关资料,三位独立董事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,不存在受到中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形,亦不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》规定的独立董事任职 资格和独立性等 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 西安爱科赛博电气股份有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"本公司" 或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《西安爱科赛博电气股份有 限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票，下同）。 股票 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据中国 证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日对公司进 行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 李海波、朱伟 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 李海波、朱伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 3 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 况如下： | | --- | 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 4、评估内部控制的有效性 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | --- | ...

(三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈俊,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事 会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安爱科赛 博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-020 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期将于 2024 年 6 月 10 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经股东推荐，公司董事会提名委员会提名并对第五届董事会董事候选人资格审查， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董 事会换届选 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人康锐,已充分了解并同意由提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事 会提名为西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安爱科赛 博电气股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

（二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工 作制度》）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一） 独立董事人员情况 本人刘进军，1970 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-013 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公 司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比 例不变，调整转增股本总额。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西 安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 28,649.09 万元。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本预 案如下： 1、公司拟 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.10 元（含税），不送红股。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 8, ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-023 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司需按程序 进行监事会换届选举工作。公司于2024年04月19日召开职工代表大会，选举郭湘 华（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。 郭湘华作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。新一届监事会组成之前，公 司第四届监事会将继续履行相关职责。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司监事会 2024年04月27日 附职工代表监事简历： 郭湘华：1973 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学 历。1992 年 9 月至 1996 年 6 月，本 ...