证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-029 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 107,952,348.40 元。2024 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第 七次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 88,133,334 股，扣减回购专用证券账户中股份数 225,073 股， 实际可参与利润分配的股份数为 87,908,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,186,23 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-034 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）审议通过了《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张 兵先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度，公司总经理认真履行 ...

本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾先后任职于无锡国营（第） 742 厂（现中国华晶电子集团公司）、无锡华晶微电子股 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年 2 月 5 日，经公司第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司第 三届董事会审计委员会成员的议案》，李挺接替朱雪珍担任公司第三届董事会审 计委员会委员及召集人，自公司股东大会选举其为第三届董事会独立董事之日 起，任期与公司第三届董事会任期一致。 截至报告出具之日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李挺、孙清清、 非独立董事杨一伍三人组成，由具有会计专业资格的李挺先生担任召集人，任期 与本届董事会任期一致。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾 森半导体材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2023 年度履职情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 81,859,701.74, representing a year-on-year increase of 14.22%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 7,510,130.00, showing a significant increase of 112.28% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.09, reflecting an increase of 80.00% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥81,859,701.74, an increase of 14.9% compared to ¥71,666,840.38 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,510,130.00, representing a 112.3% increase from ¥3,537,777.14 in Q1 2023[20] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.09, compared to ¥0.05 in Q1 2023[20] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 9,850,720.21, accounting for 12.03% of operating revenue, up from 4.28% in the previous year[6] - Research and development expenses increased significantly to ¥9,850,720.21 in Q1 2024, up 77.5% from ¥5,555,689.63 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 18,259,362.31, indicating a cash outflow[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥18,259,362.31, an improvement from -¥26,640,915.63 in Q1 2023[22] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -¥134,056,417.34 in Q1 2024, compared to -¥11,703,171.80 in Q1 2023[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥24,284,363.36 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥59,007,230.20 in Q1 2023[23] - The company reported cash and cash equivalents of ¥210,327,261.88 at the end of Q1 2024, down from ¥28,408,272.95 at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,276,757,850.25, a slight decrease of 0.24% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 256,840,534.88, down from RMB 263,642,149.91, indicating a decrease of approximately 2.9%[15] - The total assets of the company were RMB 1,276,757,850.25, slightly down from RMB 1,279,889,093.54, showing a decrease of about 0.2%[15] - The company's inventory decreased to RMB 36,886,244.67 from RMB 39,590,439.90, a decline of approximately 6.9%[13] - The accounts receivable increased slightly to RMB 145,042,312.61 from RMB 152,118,862.68, reflecting a decrease of about 4.6%[13] - The company reported a total equity of RMB 1,019,917,315.37, which is a marginal increase from RMB 1,016,246,943.63, indicating a growth of approximately 0.2%[15] - The company's short-term borrowings increased to RMB 115,852,000.00 from RMB 93,931,310.11, representing an increase of about 23.3%[15] - The company's fixed assets increased to RMB 242,785,272.47 from RMB 231,582,055.60, reflecting a growth of approximately 4.7%[14] Shareholder Information - The company had a total of 9,890 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Zhang Bing, held 19,031,621 shares, representing 21.59% of the total shares[10] Other Information - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 3,910,995.71, primarily due to government subsidies and management income[8] - As of March 31, 2024, the total current assets of Jiangsu Aisen Semiconductor Materials Co., Ltd. amounted to RMB 723,254,308.74, a decrease from RMB 883,840,353.14 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 18.1%[13] - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies in the current quarter[12]

江苏艾森半导体材料股份有限公司 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子公 司"）的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资应遵循以下基本原则： 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财； （八）其他投资。 （一）符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》的规定； （二）符合公司发展战略和产业规划要求，投资项目具有先进性、合理性和 可行性； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，保障对外投资安全， 提高投资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上 时，应当采用累积投票制度。 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或股东代表监 事时，股东所持有表决权每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监 事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监 事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或股东代表监事时，董 事会在召开 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-030 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的公告 4、监事：（1）在公司担任除监事以外具体生产经营职务的监事，按照具体 岗位的职责、职能、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定薪酬标准；（2） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际经营情况，并参 考公司所处行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体 方案如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事：（1）在公司担任除董 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-028 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公 司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2062号)同 意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年 12月6日在上海证券交 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森 股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规，以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱雪珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，经济 学硕士研究生学历，毕业于复旦大学。曾就职于苏州丝绸工学院实验总厂， ...