一、说明会类型 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-027 江苏艾森半导体材料股份有限公司 四、投资者参加方式 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及 《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）10:00-11:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.c ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏艾森半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄晓刚、孙清清、 李挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄晓刚、孙清清、李挺的任职经历以及独立董事签署的 相关自查文件，独立董事黄晓刚、孙清清、李挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司及公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事黄晓刚、孙清清、李挺符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-023 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、 协定存款方式存放自有闲置资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲 置资金的议案》，为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在 不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意公司（含子公司，下同） 使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，购买流动性 好、安全性高的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、 结构性存款等），及将自有闲置资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放。 使用期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围 内，资金可循环滚动使用。本事项 ...

公司代码：688720 公司简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-018 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2062号) 同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公 开发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023 年12月6日在上海证券交 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-020 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际经营情况，并参 考公司所处行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体 方案如下： 3、高级管理人员：公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪 酬与考核相关制度考核后领取薪酬。 4、监事：（1）在公司担任除监事以外具体生产经营职务的监事，按照具体 岗位的职责、职能、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定薪酬标准；（2） 在公司不担任除监事以外具体生产经营职务的监事，不在公司领取薪酬。 一、适用对象 公司 2025 年度 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 432.19 million, representing a year-on-year increase of 20.04% compared to RMB 360.04 million in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 33.48 million, a 2.51% increase from RMB 32.66 million in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 10.21% to RMB 24.39 million from RMB 27.16 million in 2023[24]. - The company's cash flow from operating activities was negative at RMB -24.72 million, an improvement from RMB -84.53 million in 2023[25]. - The gross margin for the main business was 26.56%, a decrease of 0.83 percentage points compared to the previous year[128]. - Domestic sales accounted for 93.68% of total revenue, while overseas sales made up 6.32%[130]. - The total operating cost increased by 21.29% to 318.01 million RMB, primarily due to the rise in operating revenue[125]. Research and Development - The company is investing 150 million RMB in R&D for new technologies, particularly in the field of OLED and high-density interconnects[16]. - Research and development expenses increased by RMB 13.21 million, or 40.42%, accounting for 10.62% of operating revenue, up 1.54 percentage points from 2023[27]. - R&D expenses for the year amounted to approximately CNY 45.90 million, representing a year-on-year increase of 40.42%[100][101]. - The R&D team expanded to 78 members, making up 37.68% of the total workforce, enhancing the company's technical innovation capabilities[39]. - The company aims to achieve at least two breakthrough technology results in semiconductor technology by 2025, focusing on advanced packaging and wafer manufacturing processes[157]. - The company has achieved significant technological breakthroughs in electronic chemicals for advanced packaging, wafer manufacturing, and OLED display fields, matching international competitors' performance[112]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on advanced semiconductor materials[16]. - The company has successfully developed multiple products for advanced packaging applications, including high-purity copper plating solutions, which are now in stable supply to major clients[40]. - The company has developed advanced packaging and wafer manufacturing technologies, particularly in high-end photoresists[101]. - The company has developed a unique silane combination to enhance adhesion between photoresist and various substrates, ensuring no particles or bubbles after coating[94]. - The company has optimized photoresist formulations to improve imaging accuracy and reduce light absorption, enhancing sensitivity[108]. Market Expansion and Strategy - Market expansion plans include entering two new international markets, aiming for a 10% increase in market share[16]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[16]. - The company acquired 80% of Malaysian INOFINE, which had a revenue of 38.42 million RMB and a net profit of 3.70 million RMB in 2024, to enhance its global strategy[44]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its operational capabilities[179]. - The company aims to enhance its influence and competitiveness in the international semiconductor market through its technological and brand advantages[44]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting[5]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has conducted 9 board meetings and 6 supervisory meetings in 2024, adhering to legal and regulatory requirements for corporate governance[169][170]. - The company has ensured compliance with legal and regulatory requirements regarding shareholder meetings and governance[173]. Risks and Challenges - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[4]. - The company is exposed to risks of declining gross margins due to fluctuations in raw material prices and market demand, which could adversely affect its financial performance[121]. - The semiconductor industry is subject to cyclical changes, and any downturn could negatively impact the company's business and operational results if it fails to adapt[122]. - There is a risk that newly added production capacity from fundraising projects may not be fully utilized if market conditions change unfavorably[124]. Employee and Compensation - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 7.2662 million RMB[185]. - Total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 2.5691 million RMB[185]. - The company has established a salary management policy that emphasizes compliance, fairness, competitiveness, and sustainability[199]. - The average salary for R&D personnel increased to RMB 28.68 million from RMB 25.94 million[111]. Sustainability and Social Responsibility - The management emphasized a commitment to sustainability, targeting a 20% reduction in carbon emissions by 2025[16]. - The company aims to reduce chemical usage and wastewater discharge through the development of an efficient wastewater treatment and resource recovery system[16]. Shareholder Relations - The company has a dedicated team for investor relations, enhancing communication and feedback mechanisms with shareholders[173]. - The company is committed to maintaining transparency and protecting the rights of minority shareholders[173]. - The company held a total of 5 shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed without any objections[173].

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 江苏艾森半导体材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 126,173,981.46 | 81,859,701.74 | 54.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,563,749.14 | ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-026 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-024 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；部分高级管理人员和监事列席了本次董 事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司董事会 2 ...