证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-045 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-047 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次 监事会会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会 议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和 《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议作出的决议合法、有效。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号—半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-046 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议的通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和微信的的方式发出。公司本 次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；部分高级管 理人员和监事列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾 森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 280 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 50.64% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 16.78 million yuan, an increase of 22.14% year-on-year [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 14.44 million yuan, showing a significant growth of 76.14% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.19 yuan [1] Revenue Breakdown - Revenue from electroplating solutions and related reagents grew by 64.32% year-on-year [1] - Revenue from photoresists and related reagents increased by 53.49% year-on-year [1] - The overall revenue growth is attributed to the company's focus on the semiconductor business and its strategic development approach of "differentiated competition and global layout" [1] Strategic Focus - The company emphasizes a dual-driven development strategy of "one main and two wings," focusing on both internal growth and external expansion [1] - Continuous investment in research and development in advanced packaging and wafer sectors is a key driver for sustained revenue growth [1]

公司代码：688720 公司简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年半年度报告 江苏艾森半导体材料股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 183 江苏艾森半导体材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张兵、主管会计工作负责人吕敏及会计机构负责人（会计主管人员）梅瑜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维 护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、 《上市公司股东会规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《江苏艾森半导体材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司董事会秘书和证券事务部； （四）公司高级管理人员； （五）公司核心技术人员； （六）公司股东、实际控制人； （七）公司各部门以及下属控股子公司及其负责人； （八）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （九）法 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 股东会议事规则 江苏艾森半导体材料股份有限公司 股东会议事规则 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会 的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏艾森半导体材 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在事实发生之日起 2 个月内召开。 公司在上述期限内如不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上 时，应当采用累积投票制度。 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持有表 决权每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权 总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全 部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表 决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括 ...