江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏艾森半导 体材料股份有限公司章程》和《江苏艾森半导体材料股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。 1、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，经公司审核，符合条件参加本次会议的股东或股东代理人、公司董 事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员等可进入会 场，公司有权依法拒绝不符合条件的人员进入会场。 2、出席本次会议的股东及股东代理人须在本次会议召开前 30 分钟到达会议 现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡或其他有效股权证明原件、身份 证件或营业执照/注 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江苏艾森半 导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，于 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日对公司 2024 年度有关情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对艾森股份实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2025 年 4 月 21 日以书面形式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提 前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 4 月 21 日至 25 日，华泰联合证券现场检查人员根据事先制订的现 场检查工作计划，采取与公司高级管理人员进行沟通和询问、查看公司生产经营 场 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-029 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/19~2025/11/18 | | 预计回购金额 | 4,000万元~6,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,152,959股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.31% | | 累计已回购金额 | 50,205,055.88元 | | 实际回购价格区间 | 36.74元/股~45.50元/股 | 一、回购股份的基本情况 2025 年 5 月 7 日 2024 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the company [1][5][13] Core Views - The demand for advanced packaging-related products is increasing, leading to stable growth in the company's performance. In 2024, the company achieved a revenue of 432 million yuan, a year-on-year increase of 20.04%, and a net profit attributable to shareholders of 33.48 million yuan, up 2.51% year-on-year [4][5] - The company's revenue growth is supported by the overall recovery in industry demand, particularly for advanced packaging products, and the company's technological advantages in core products such as electroplating solutions and photoresists [5][8] - The company is expanding its market share in the advanced packaging sector and has made significant investments in R&D, with R&D expenses increasing by 40.42% year-on-year, which has impacted profit margins [5][8] Financial Performance Summary - In 2024, the company reported a revenue of 432 million yuan, with a gross margin of 26.42% and a net margin of 7.75%. The revenue for Q1 2025 was 126 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 54.13% [4][5][6] - The company's revenue structure shows that sales of electroplating solutions and related reagents reached 196 million yuan in 2024, a 9.67% increase year-on-year, while photoresists saw a 37.68% increase in sales to 95 million yuan [8] - The company is positioned as a leading supplier in the domestic traditional packaging sector and is expanding into other application areas, including passive components, PCBs, advanced packaging, and wafer manufacturing [8] Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 573 million yuan in 2025, 735 million yuan in 2026, and 926 million yuan in 2027, with corresponding net profits of 47 million yuan, 72 million yuan, and 106 million yuan respectively [6][11] - The expected EPS for 2025, 2026, and 2027 are 0.53 yuan, 0.82 yuan, and 1.20 yuan, respectively, indicating a positive growth trajectory [6][11] Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding its product line in the advanced packaging sector and has successfully launched several products for mass production, which are widely used in various processes [8] - The company aims to enhance its market share in the advanced packaging and wet electronic chemicals market, driven by the expansion wave among domestic manufacturers [8][11]

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-025 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行监 督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会同意通过《关于公司监事 会 2024 年度工作报告的议案》。 公司全体监事出席本次会议 是否有监事投反对或弃权票：否 本次监事会议案全部获得通过 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司在整体总结 2024 年度实际经 营情况的基础上，制定了《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度财务 决算报告》。公司监事会同意通过《关于公司 2024 年年 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-019 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权 鉴于公司（1）2024 年半年度已派发现金红利 3,952,901.75 元（含税）； （2）2024 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,438,592 股，回购支付的资金总额为 60,014,144.30 元（不含印花税、交易佣 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司提请股东大会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2025 年中 期现金分红方案。 金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》有关 ...

上会师报字(2025)第 7074 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12 月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7074 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） Centilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ·计师 李今所（特殊普通合伙） Eertified Publio Accountants (Spocial Seneral Partnership) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7068 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the first ·计师 李务所(特殊善通合伙) lic Secountants ( 审计报告 上会师报字(2025)第 7068 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见，在中国人民主席。 参考文献 我们审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"）财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了艾森股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于艾森股份,并履行 ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062 号）同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（每股面值人民币 1 元）， 并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 28.03 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具 了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 1 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料 股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙清清，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，毕业于复旦大学。2009 年 8 月至 2013 年 11 月先后担任 ...