关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7409 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务所(特殊善通合伙) Centiliad Public Secountants (Shecial Genera 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7409 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 365 365 365 3 我们接受委托,对后附的江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称" 贵公司 ") 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告") 执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号) 和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订 》(上证发〔2023〕194 号 ) 的规定编制《关于 2024年 ...

公司代码：688720 公司简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对上会事务所 2024 年年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为上会事务所资质、制度等方面合规、有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 上会事务所 2024 年度经审计的业务收入 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元，证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上会事务所为 72 家上市公司提 供年报审计服务，审计收费总额为 0.81 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制 造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发 ...

2024 年，公司光刻胶及配套试剂销售收入 9,468.74 万元，同比增长 37.68%。 光刻胶作为半导体制造的核心材料，技术门槛极高，近年来随着国内半导体产业 自主可控进程的加速，市场对国产光刻胶需求激增。公司在光刻胶研发上取得的 一系列突破，有效推动了该板块销售收入的大幅增长。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为深入贯彻关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）持续开展"提质增效重回 报"专项行动，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"专 项行动方案》，2024 年 8 月 17 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"专项行 动方案的半年度评估报告》，现对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行 情况进行年度评估，并制定 2025 年度行动方案。具体 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-022 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事 务所"）拥有合伙人 112 名，注册会计师 553 名，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 185 人。 上会事务所 2024 年度经审计的业务收入 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元，证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上会事务所为 72 家上市公司提供年 报审计服务，审计收费总额为 0.81 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业； 电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏艾森半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄晓刚、孙清清、 李挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄晓刚、孙清清、李挺的任职经历以及独立董事签署的 相关自查文件，独立董事黄晓刚、孙清清、李挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司及公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事黄晓刚、孙清清、李挺符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 江苏艾森半导体材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 126,173,981.46 | 81,859,701.74 | 54.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,563,749.14 | ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688720 公司简称：艾森股份 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 江苏艾森半导体材料股份有限公司2024 年年度报告 五、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张兵、主管会计工作负责人吕敏及会计机构负责人（会计主管人员）梅瑜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司（1）2024年半年度已派发现金红利3,952,901.75元（含税）；（2）2024年 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-026 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-024 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和主 持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；部分高级管理人员和监事列席了本次董 事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规 则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司董事会 2 ...