二、募集资金投资项目情况 根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对募集资金 投资项目拟使用募集资金投入金额进行了调整，具体情况如下： 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-067 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第十 次会议，于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募 集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， ...

一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议的通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件和微信的方式发出。公司本 次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；部分高级 管理人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾森半 导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-068 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经公司 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 159,526,720.77 | 26.12 | ...

董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划 江苏艾森半导体材料股份有限公司 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予日的激励对象名单进行 审核，并就相关 ...

上海市方达律师事务所 法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予事项的法律意见书 致：江苏艾森半导体材料股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾 森股份"或"公司"）的委托，本所担任艾森股份 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）项目的专项法律顾问，就公司本次股权激励计划授 予（以下简称"本次授予"）所涉及的有 ...

艾森股份公告，第三季度营收为1.6亿元，同比增长26.12%；净利润为1769.41万元，同比增长75.35%。 前三季度营收为4.39亿元，同比增长40.71%；净利润为3447.61万元，同比增长44.67%。 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-065 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 9 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。公司通过中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：江苏艾森半导体材料股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏艾森半 导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体 材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,182,342 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,182,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.2025 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.2025 | 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-064 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 5 | | 议案一：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | 5 | | 议案二：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | 7 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 有关事宜的议案 8 | | 议案四：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 .. 10 | | 议案五：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 12 | | 议案六：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事 | | 项的议案 13 | 江苏 ...