江苏艾森半导体材料股份有限公司 监事会议事规则 江苏艾森半导体材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成及办事机构 第二条 公司监事会由 3 名监事组成。 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 第四条 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏艾森半导体材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 上会事务所 2023 年度经审计的业务收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。2023 年度上会事务所为 68 家上市公司提 供年报审计服务，审计收费总额为 0.69 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制 造业；电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-031 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订部分内部治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案的议案》及《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度 的议案》。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》。《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订<监事会 议事规则>的议案》及《关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治 理制度的议案》中部分内部治理制度的修订、制订尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-035 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和 《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-037 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 28 日（星期日）10:00-11:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日（星期日）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《江 苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （八）公司各部门以及下属控股子公司及其负责人； （九）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员； （十）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以进一步提升公司经营效率，强化 市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，江苏艾森半导体材料 股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"专项 行动方案，并于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。主 要措施包括： 一、聚焦主业，持续提升产能利用率，提高先进封装、晶圆制造等领域的 收入占比 公司自成立以来始终专注于电子化学品的研发、生产和销售。公司围绕电子 电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套 试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电 子元件及显示面板等行业。依托自身配方设计、工艺制备及应用技术等核心技术， 公司能够为客户提供关键工艺环节的整体解决方案，满足客户对电子化学品的特 定功能性要求。 公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应半导体制造关键材料本土化发 展趋势，坚持自主创新，致力于成为国内 ...

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 17 封装技术持续演进趋势，持续向先进封装迈进。根据《中国半导体封装业的 发展》，迄今为止全球封装技术一共经历了五个发展阶段。当前，从技术成熟度 而言，全球封装行业的主流技术以第三阶段为主，并向以系统级封装（SiP）、倒 装焊封装（FC）、扇出型集成电路封装（Fan-Out）等为代表的第四阶段和第五 阶段封装技术迈进。尽管近几年来国内领先封装企业通过自主研发和收购兼并等 方式逐步掌握第三、四、五阶段的部分先进封装技术，但技术发展先于市场，国 内封装行业整体发展水平与境外仍存在一定的差距，主流封装产品已覆盖至第四 阶段。 使用 RDL、Bumping、TSV 等工艺技术。以先进封装 Bumping 工艺为例， Bumping 凸块替代传统封装中的金线键合，以微小的焊球或凸块实现芯片与封 装载板的互联。 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 量供应。 公司多年来秉持自主研发战略思想，拥有多项发明专利，荣获多次国家级奖 项。艾森股份"用于 6 代 OLED 阵列制造的光刻胶项目"入选江苏省 2018 年重点 研发计划项目 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-027 江苏艾森半导体材料股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 87,173 股，占公司总股本 88,133,334 股的 0.0989%，回购成交的最高价为 46.15 元/股，最低价为 44.93 元/股，支付的资金总额为人民币 3,960,180.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司 价值及 ...

2024 年 3 月 22 日，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 87,173 股， 占公司总股本 88,133,334 股的 0.0989%，回购成交的最高价为 46.15 元/股， 最低价为 44.93 元/股，支付的资金总额为人民币 3,960,180.92 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-026 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司 价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。本次 回购资金总额不 ...