（二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-018 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开地点：深圳市龙图光罩股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2026 年 3 月 30 日在会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以邮件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事 5 位，实际出席 5 位。 本次会议由董事长柯汉奇先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-017 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审 议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市 龙图光罩股份有限公司章程》的有关规定，对《公司 2026 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 一、 公司不存在法律、法规及《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的下列情形： 1、 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行 利润分配的情形； ...

9 一、股权激励计划目的 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-016 深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式 □第一类限制性股票 ☑第二类限制性股票 □股票期权 □其他 股份来源 ☑发行股份 ☑回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 60 个月 本次股权激励计划拟授予的权益数量 1,170,000 股（份） 本次股权激励计划拟授予的权益数量 占公司总股本比例 0.88% 本次股权激励计划是否有预留 ☑是，预留数量 234,000 股（份）； 占本股权激励拟授予权益比例 20.00% □否 本次股权激励计划拟首次授予的权益 数量 936,000 股（份） 激励对象数量 56 人 激励对象数量占员工总数比例 20.51% 激励对象范围 □董事 □高级管理人员 ☑核心技术或业务人员 □外籍员工 ☑其他，董事会认为需要激励的其他人 重要内容提示： 9 | | 员 | | --- | --- | | 授予价格/ ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 二、 关于激励对象名单的相关说明 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20.00%，上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定， 经董事会提出、薪酬委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书 后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况表 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况及首 次授予激励对象名单如下： | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占拟授予权益 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 2026 年 3 月 1 深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二六年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/龙图光罩 | 指 | 深圳市龙图光罩股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票 | | （草案）》 | | 激励计划（草案）》 | | | | 深圳市龙图光罩股份有限公司拟根据《深圳市龙图 | | 本次激励计划 | 指 | 光罩股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2026 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的在公司 | | 激励对象 | 指 | （含子公司）任职的核心技术人员、管理骨干以及 | | | | 董事会认为需要激励的其他人员。 | | | | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司技术骨干和关键岗位人员的积极性，使其更勤勉尽责地开展工作，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-012 深圳市龙图光罩股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2026 年 3 月 26 日在会议室现场召开，会议通知已于 2026 年 3 月 15 日以邮 件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事 5 位，实际出席 5 位。 本次会议由董事长柯汉奇先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议并通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 三、审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算及 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称"公司")拟 2025 年度不进行利 润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。 基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战 略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2025 年度拟 不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第二 届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年年度股东会审议。 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、本年度不进行利润分配的原因 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 ...