股票代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-004 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A 股股票 的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委 员会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保 障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对普通股股东权益 和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相 关主体对填 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-007 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市龙图 光罩股份有限公司章程》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内 部管理和控制制度，提高公司治理水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持 续稳健发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况进行了自查 ...

特此承诺。 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-006 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了关于 2026 年度拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向 参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协 议安排的情形。 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 SHENZHEN LONGTU PHOTOMASK CO., LTD. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi{\bf{\hat{\gamma}}}{\bf{\hat{H}}}\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金不超过 146,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后的净额全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 40nm-28nm | 半导体掩模版生产线建设项目 | 195,436.81 | 146,000.00 | | | | 合计 | 195,436.81 | 146,000.00 | 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自 筹资金先行投入，并在募集资金到位 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 二、前次募集资金使用情况专项报告 | 录 | 1-5 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-005 深圳市龙图光罩股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929 号《关于同 意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,337.50 万股，发行价格为每股 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50 万元后，募集资金净额为人民 币 55,346.25 万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并于 2024 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第 010053 号）。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2025 年 12 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 SHENZHEN LONGTU PHOTOMASK CO., LTD. （深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101） 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi{\bf{\hat{\gamma}}}{\bf{\hat{H}}}\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）根据《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司本次向 特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创新 领域进行了客观、审慎评估，编制了《深圳市龙图光罩股份有限公司关于本次募 集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。具体内容如下： （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《深圳市龙图光罩股份有限 公司 2026 年科创板向特定对象发行 A 股股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 1 本次向特定对象发行股票募集资金不超过 146,000.00 万元（含本数） ...

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规 定以及《深圳市龙图光罩股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表 审核意见如下： 七、公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了 填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及公司全体股东特 别是中小股东利益的情形。 八、公司制定的《深圳市龙图光罩股份有限公司未来三年（2026-2028 年） 股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，有 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的 利润分配方式。 （二）利润分配的期间间隔 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股东意 识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件和《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定了《深圳市龙图光罩股份有限公司未 来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、公司利润分配原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的 长远利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分 配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利 润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。 公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2026-003 深圳市龙图光罩股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票 的相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 等文件。 本次向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完 成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理 委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2026 年 3 月 24 日 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 ...