深圳市龙图光罩股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，认 真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股东的合 法权益。现将本人 2024 年度的履行职责情况述职如下： （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制 人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 246.50 million, representing a year-on-year increase of 12.92% compared to CNY 218.29 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 91.83 million, up 9.84% from CNY 83.61 million in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 90.36 million, reflecting a 10.48% increase from CNY 81.79 million in 2023[23]. - The company's total assets as of the end of 2024 amounted to CNY 1.31 billion, a 107.91% increase from CNY 631.59 million in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1.20 billion, marking a 117.60% growth from CNY 553.24 million in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.83, a slight decrease of 1.19% compared to CNY 0.84 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 109.23 million, an increase of 7.64% from CNY 101.48 million in 2023[23]. - The gross profit margin for the main business was 57.01%, a decrease of 1.86 percentage points compared to the previous year[108]. - The cost of sales rose by 18.03% to 105.98 million yuan, indicating increased operational costs[104]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 53,400,000.00, which represents 58.15% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[6]. - The total share capital as of February 28, 2025, is projected to be 133,500,000 shares[6]. - The cash dividend proposal has been approved by the board and will be subject to approval at the 2024 annual general meeting[174]. Research and Development - The company's R&D expenses for the year amounted to 23.05 million yuan, an increase of 14.25% year-on-year, reflecting a commitment to maintaining technological advantages in the semiconductor mask plate sector[36]. - The company has developed 4 new core process technologies, bringing the total to 14, enhancing its capabilities in data processing and mask production[69]. - The company has established a comprehensive exposure-development process library that enhances exposure resolution and optimizes exposure pattern quality, leading to increased production efficiency[71]. - The company has achieved mass production of semiconductor masks at the 130nm process node and is successfully trialing third-generation masks for higher process nodes[62]. - The total number of ongoing R&D projects is 23, focusing on various advanced technologies and applications in the semiconductor industry[79]. Market and Industry Trends - The global semiconductor sales are projected to reach $627.6 billion in 2024, a 19.1% increase from $526.8 billion in 2023, indicating a steady growth in demand for semiconductor products[50]. - The semiconductor industry is experiencing a capacity expansion, with 97 new large wafer fabs planned to start operations from 2023 to 2025, further driving demand for mask plates[50]. - The demand for semiconductor masks is stable and exhibits counter-cyclical characteristics, as innovation in semiconductor products leads to increased mask demand[57]. - Emerging technologies such as AI and robotics are driving substantial demand for semiconductor products, including masks, as they permeate various industries[63]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring effective governance and compliance with relevant laws and regulations[180]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards[187]. Environmental Responsibility - The company has invested RMB 1,212,400 in environmental protection measures during the reporting period[186]. - All major pollutants emitted by the company have been reported to be within permissible limits, demonstrating adherence to environmental regulations[188][189]. - The company has obtained ISO 14001 environmental management system certification, ensuring strict adherence to environmental management practices[196]. Talent and Human Resources - The number of R&D personnel increased to 43, accounting for 17.41% of the total workforce, compared to 42 and 21.99% in the previous period[81]. - The company emphasizes a competitive compensation policy to attract and retain talent, incorporating performance-based incentives[170]. - A differentiated training system is in place, covering new employee integration, skill enhancement, and management capability improvement[172]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its production capabilities, with plans to establish a high-end semiconductor chip mask plate manufacturing base for processes below 130nm, reinforcing its industry position[49]. - The company aims to enhance product quality and process efficiency through ongoing R&D efforts, with several projects achieving completion and others in various stages of development[79]. - In 2025, the company aims to achieve high-quality development through project production, technology upgrades, cost reduction, talent cultivation, and customer service, while increasing revenue and maintaining stable profitability[134].

公司代码：688721 公司简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市龙图光罩股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事安丰伟、袁振超的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 董事会 经核查独立董事安丰伟、袁振超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市龙图光罩股份有限公司 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 590006 ...

会计师事务所履职情况评估报告 深圳市龙图光罩股份有限公司 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（普通特殊合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（普通特殊合伙） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （二）项目信息 项目合伙人：赵恒勤，2000 年成为注册会计师，1990 年开始从事审计工作， 从事证券服务业务超过 30 年，2006 年开始在中兴华所执业，近三年签署或复核 多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。 注册会计师：涂雅丽，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事新三板、 1 上市公司审计，2024 年开始在中兴华所执业，近三年签署多家证券业务审计报 3 告，具备相应的专业胜任能力。 质量控制复核人：沈爱琴，1997 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在 中兴华执业，近三年复核多家 IPO 申报、上 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共组织召开了 6 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024.2.21 | 《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于批准报出公司 2023 年财务报告的议案》 | | | | 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 | | | | 《关于对公司 2023 年度所发生的关联交易进行确认的议 | | 六次会议 | | 案》 | | | | 《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2024.4.26 | 《关于变更公司 IPO 审计会计师事务所的议案》 | | 七次会议 | | 《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》 | | 第一届董事会 | | 《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》 | | 审计委员会第 | 2024.5.20 | 《关于批准报出公司财务报告的议案》 | | 八次会议 | | 《关于公司内部控制评价报告的议案》 | | 第一届董事 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-010 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 类别 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金净额 | A | 55,346.25 | | 截止期初累 | 募投项目投入 | B1 | -- | | 计发生额 | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | B2 | -- | 1 | | 未到期的现金管理金额 | B3 | -- | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 募投项目投入 | C1 | 52,369.05 | | | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | C2 | 72.28 | | 截止期末累 计发生额 | 募投项目投入 | D1=B1+C1 | 52,369.05 | | | 利息收入、理财收益扣除手续费净额 | D2 ...

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市龙图光罩股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-23207580 深圳市龙图老罩股修有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成造入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gox.cn） 您可使用手机"扫一扫"成造入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.spx.cn） 进 目 家 一、专项说明 1-2 二、附表 1 D f 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I P I B L I C A C C U N T ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-012 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"） 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年 进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）" 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 ...