| | | 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | 目 录 | | | | | | | | | | | | | 委托单位：深圳市龙图光罩股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | 联系电话：0755-23207580 | | | | | | | | | | | | | 附表 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 | | | | | 单位：元 | | | | | 占用方与 | 上市公 | | | | | | | | | | 资金占用 | | | | | | 2024 年度占用 | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-013 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：子公司珠海市龙图光罩科技有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-009 深圳市龙图光罩股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司 监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等合 适的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席侯广杰先生主持，应当出席监事 3 位，实际出席 3 位，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十三次会议决议公告 （一） 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议并表决。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-011 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后 方可实施。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内未分配利润为 182,107,067.80 元，母公司未分配利润为 185,294,713.81 元，依照孰低原则可供分配的利润为 182,107,067.80 元。公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日的股份总数为基数 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 录 | 1-5 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929 号《关于同意 深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,337.50 万股，发行价格为每股 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50 万元后，募集资金净额为 人民币 55,346.25 万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并于 2024 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕 第 010053 号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 52,369.05 万元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,628.75 万元；于 2024 年 8 月 1 日起至 2024 年 12 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并资产负债表 1. | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 3. | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-56 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司 监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件、电话等合 适的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席侯广杰先生主持，应当出席监事 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议并表决。 （二） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-013 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：子公司珠海市龙图光罩科技有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，认 真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股东的合 法权益。现将本人 2024 年度的履行职责情况述职如下： （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制 人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 ...