证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-005 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 1、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请综合授信额度并提供担 保的议案》 监事会经审议认为，公司2025年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生 产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的 顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用 记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响， 不存在损害公司或中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于2025年3月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席侯 广杰先生召集，会议通知已于2025年2月28日分别以专人送达或 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-002 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度（以下简称"报告期"）主要财务数据为初步核算数据， 未经会计师事务所审计，具体数据以深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公 司"）经审计的2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 24,650.35 | 21,829.27 | | 12.92 | | 营业利润 | 10,199.93 | 9,542.06 | | 6.89 | | 利润总额 | 10,201.00 | 9,526.08 | | 7.08 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 9,183.29 | 8,360.87 | | 9.84 | ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-001 深圳市龙图光罩股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,604,724 股。 本次股票上市流通总数为 1,604,724 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2929 号），并经上海证券交易所 同意，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"或"龙图光罩"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）33,375,000 股，并于 2024 年 8 月 6 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为 133,500,000 股，其中有限售条件流 通股 108,404,724 股，无限售条件流通股 25,095,276 股。具体详见公司 2024 年 8 月 5 日在上海证券交易所网 ...

套律師事務所 IDIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537 网址(Website): www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,信达律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 信達律師事務所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第050号 致:深圳市龙图光罩股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受深圳市龙图光罩股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会(以下 称"本次股东大 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-020 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐 治科技工业园 4#厂房 101 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,277,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,277,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3839 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59 ...

深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 7 | 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市龙图光罩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》 《深圳市龙图光罩股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-019 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 12 月 2 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-018 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司监事会 2024年12月14日 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于2024年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席侯广杰先生召集，会议通知已于2024年12月2日分别以专人送达或电子邮 件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于变更2024年度 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-017 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-016 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展情况及整体审计的需要，公司 经综合评估及审慎研究后，拟聘任中兴华所担任公司2024年度审计机构，负责公 司2024年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关 情况与大华所进行充分沟通，其对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 ...