证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-058 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次募投项目 新增实施地点位于壹石通碳中和产业园（安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、 BE1路以南、BE3路以北、迎宾路以西）。 本次增加部分募投项目实施地点事项已经由2023年12月29日召开的公司 第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，保荐机 构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了专项核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次新增部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。 一、募集资金基本情况 年10月22日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》和《壹石通 ...

壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | | | 壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。 第三条 公司于2021年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）股票4,554.1085万股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司。 第五条 公司住所：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号。 第六条 公 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对壹石通投资设立孙公司暨关联交易的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 在国家"双碳"战略目标及相关产业政策推动下，减碳、降碳及二氧化碳资源化已 迎来市场机遇期。公司自 2020 年布局固体氧化物燃料电池（SOFC）和固体氧化物电解 池（SOEC）（统称"SOC"）业务以来，在相关基础理论研究、人才队伍搭建、研发平台 完善等方面取得了预期进展，SOC 单电池中试线项目整体进展顺利，进一步搭建 SOC 电堆、组装 SOC 系统的相关开发测试工作正在有序推进，目前已具备产业化的基础前 提条件。 为推动建设 SOC 示范工程、实现 SOC 系统的市场化推广，同时在新产品首次产业 化过程中明确由项目团队与公司共担风险，公司拟由全资子公司安徽壹石通材料科学研 究院有限公司（以下简称"壹石通研究院"）出资， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-054 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于2023年12月29日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2023年12月22日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主 席陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 编号：2023-055）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次与关联方共同投资设立孙 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2023-012 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 通过线上文字互动、公司 IR 邮箱等方式参与公司在上海证 参与单位名称 券交易所上证路演中心举办的 2023 年第三季度业绩说明会 并对公司进行提问的投资者。 日期 2023 年 11 月 23 日 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf 会议形式 o.com/）线上文字互动、公司 IR 邮箱 董事长、总经理：蒋学鑫先生 上市公司 独立董事：李明发先生 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2023-011 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 太保资产、贝莱德基金、荷宝基金、国投瑞银等 64 家机构， 参与单位名称 具体名单详见附件。 日期 2023 年 11 月 15 日 会议形式 电话会议 上市公司 董事会秘书：邵森先生 接待人员姓名 鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高，为及时回应投资者关切，并进一步沟通公司近期 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 编号：2023-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场参观  电话会议  其他 中国人寿、高盛集团、泓德基金、长盛基金等 56 家机构， 参与单位名称 具体名单详见附件。 日期 2023 年 10 月 30 日 会议形式 电话会议 董事长：蒋学鑫先生 上市公司 副总经理、财务总监：张月月女士 接待人员姓名 营销总监、壹石通聚合物总经理：张华先生 董事会秘书：邵森先生 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | 报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 131,217,451.28 | -18.11 | 347,420, ...

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2023-038 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 活动时间:2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30 活动地点:全景路演(https://rs.p5w.net) 活动方式:线上文字互动 安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩、公司治理、经营状况、发展战略等相关事项,公司将于 2023 年 9 月 12 日参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,欢迎广大投资 者踊跃参与。 一、活动时间、地点 1、活动时间:2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30 2、活动地点:全景路演(ht ...

2023 年半年度报告 公司代码：688733 公司简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 215 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蒋学鑫、主管会计工作负责人张月月及会计机构负责人（会计主管人员）潘丽珠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意 ...