证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024- 077 1、2024 年 7 月 9 日，中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）与合肥 神舟催化净化器股份有限公司（以下简称"合肥神舟"）签订《投资合作协议书》， 双方约定通过固定资产出资的方式成立合资公司安徽神舟中自共创科技有限公 司（以下简称"神舟中自"），神舟中自注册资本金 2,000.00 万元，合肥神舟 以机器设备（含车辆、模具、夹具和工位器具）出资 1,300.00 万元，占神舟中 自 65%股权比例。公司以机器设备（含工装、模具）出资 700.00 万元，占神舟中 自 35%股权比例。神舟中自于 2024 年 7 月 18 日设立，注册资本 2,000.00 万人 民币，统一社会信用代码 91340111MADQ4PJM5D。 公司董事陈翠容女士、高级管理人员陈德权先生在神舟中自担任董事职务， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联方的认定标准，神舟中自为 公司关联方，公司与其发生的交易构成关联交易。 因公司与神舟中自有封装业务合作，构成日常经营性关联交易。公司与神舟 中自之间的往来交易定价参照市场公允价格，截至 202 ...

会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审 议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案》 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-079 中自科技股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次临时会议 于 2024 年 12 月 24 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 中自科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中自科技股份有限公司关于 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 保荐机构查阅了中自科技的信息披露制度及已披露的公告和相关资料，对 其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。经核 查，保荐机构认为：中自科技已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整， 不存在应予披露而未披露的事项，重大信息的传递、披露流程、保密情况等符 合公司信息披露管理制度的相关规定，信息披露档案资料完整。 （三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 保荐机构查阅了公司相关制度，重点查阅了公司及主要子公司与关联方之 间资金往来的相关账务情况，并与财务人员进行了沟通交流。经核查，保荐机 构认为：中自科技已建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间 接占用上市公司资金或者其他资源的制度，不存在控股股东、实际控制人及其 关联方占用上市公司资金及其他资源的情况，公司资产完整，人员、财务、机 构和业务独立。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，申万宏 源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-076 中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于 人民币 2,000.00 万元、不超过人民币 4,000.00 万元的自有资金，以不超过人民币 29.10 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《中自科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-031）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未进行回购。截至 2024 年 11 月 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-073 中自科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次临时会议 于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以口头方式送达全体董事， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议 上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会董事一致推举， 本次会议由董事陈启章先生主持，监事、高级管理人员列席。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董事 1 人）。董事陈耀强因工作出差书 面委托董事李云出席会议并代为行使表决权。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中自科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之法律意见书 致：中自科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中自科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华 人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司2024年第二次临时股东会审议通过的《中自科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-072 中自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 09 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 zzq@sinocat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：陈启章 副董事长：李云 总经理：王云 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-071 中自科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，共 同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司通 过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四 届董事会、监事会成员自 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任职 期限分别至第四届董事会、监事会届满之日止。 同日公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第四届监事 会第一 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-075 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 议案 1.00 中子议案 1.06《关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事 的议案》未通过。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 104 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,532,453 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,532,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8092 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8092 | 中自 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-074 中自科技股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。 特此公告。 中自科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 30 日 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次临时会议 于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以口头方式送达全体监事， 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议 上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况做出说明。经 ...