证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-070 二、对公司的影响 公司从 2018 年开始积极布局氢能产业链，承担了氢燃料电池电催化剂相关 的国家重点研发计划项目，并于 2024 年 5 月完成项目结题答辩。氢能作为公司 战略布局重要方向，未来公司将继续深耕燃料电池催化剂技术，积极开展"卡脖 子"技术攻关，同时与燃料电池系统生产企业及产业链伙伴保持紧密合作，快速 响应其战略规划和订单需求，积极推动氢燃料汽车产业化快速发展。 此次客户定点通知有利于公司氢燃料电池催化剂业务的拓展和持续发展，可 能对公司未来业绩产生积极影响，符合公司和股东的利益。开发定点通知不构成 订单或销售合同，预计该项目对本年度经营业绩不会产生重大影响，此次开发定 点涉及的产品量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认， 预计项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 1、公司已收到客户的实质性订单，相关产品正按照要求小批量持续交付中。 尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过程中，可能会出现因产品开发遇 阻、供货质量不达标等各种原因导致项目变更、中止或终止等情况；如遇政策、 中自科技股份 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二〇二四年十一月 目录 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 . | | --- | | 2024 年第三次临时股东会会议议程 . | | 2024 年第三次临时股东会会议议案 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及 3 其所持有表决权的股份总数。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。 股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序。 三、股东发言和提问 股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处 设于 ...

中自科技股份有限公司 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-069 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688737 | 中自科技 | 2024/11/25 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 13 日公告了股东会召开通知，单独持有 6.56%股份 的股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙），在 2024 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公 告。 2. 股 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-068 中自科技股份有限公司关于减少注册资本及修订 《公司章程》完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第二十六次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东会 审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司对已回购的 678,377 股股 份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应 减少注册资本"。上述股份注销完成后，公司的总股本将由 120,242,886 股减少为 119,564,509 股，注册资本将由 120,242,886 元减少为 119,564,509 元。并相应修 订了公司章程，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开职工 代表大会，选举王金凤女士为公司第四届监事会职工监事（简历详见附件）。根 据《公司章程》的规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。公 司第四届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东会选举产生第四届监事会非 职工监事之日起三年。股东会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继 续履行职责。 王金凤女士具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》 等规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-061 中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中自科技"）于 2024 年 11 月 11 日召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议和第三届监事会第二十一 次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司 募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年 12 月 4 日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事 会授权公司财务负责人行使该项投资决策权，并由公司计划财务部负责具体执 行。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，监事会发表了明确 的同意意见，保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司对本事项出具了明 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-066 中自科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次临时会议决议公告 一、逐项审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选 人的议案 》 二、审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.1、审议通过《关于选举代华荣先生为公司第四届监事会非职工监事的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次临时 会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 10 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 1.2、审议通过《关于选举吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自科技股份有限公司 终止部分首次公开发行股票募投项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，对公司终止部分首次公开发行股票募投项目事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2761 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.8744 万股，发行价格为 70.90 元/股，募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-063 一、前次对外担保预计情况概述 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东会审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，根据公司实际业务需要， 为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务 顺利开展，公司同意 2024 年度为子公司提供合计不超过人民币 10 亿元的担保 额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以 及日常经营发生的履约类担保。具体情况如下： | 序号 | 被担保方名称 | 全资/控股 | 担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 4 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 2 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司 | 全资 | 2 | | | 合计 | | 10 | 上述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-062 中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开 发行股票募投项目的公告 根据《中自科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后调整如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型催化剂智能制造园区 | 47,000.00 | 45,361.80 | | 2 | 汽车后处理装置智能制造产业园项目 | 26,500.00 | 25,576.33 | | 3 | 国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 | 16,090.18 | 16,090.18 | | 4 | 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目 | 6,400.47 | 6,400.47 | | 5 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 47,290.1 ...