本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事， 并于 2025 年 4 月 26 日发送补充议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：委托出席董事 2 人，通讯方式出席董事 3 人）。独立董事张 晓玫、李树生因工作原因书面委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-024 中自科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： （一）审议通 ...

第四届独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议第二 次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：委托出席 独立董事 1 人，通讯方式出席独立董事 1 人）。独立董事张晓玫因工作原因书面 委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。 会议由独立董事李光金主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-023 中自科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

中自科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-022 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资 本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年股东会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归母净利 润为-26,211,631.60 元，由盈转亏，截止 2 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-019 中自科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股 东会召开之日止。 一、本次授权事宜包括以下内容： （一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和 论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二） 发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为 ...

索引 页码 中自科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie ShineWing 86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, certified public accountants 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA7B0157 中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的中自科技股份有限公司(以下简称中自科技)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴 证工作。 中自科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关规 ...

中自科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWing certified public accountants 100027 P R China 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen E Donachena District. Bei +86 (010) 6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA7B0186 中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中自科技股份有限公司(以下简称"中自科技")2024年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

中自科技股份有限公司 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报" 专项行动的倡议》，中自科技股份 有限公司（以下简称 "公司"）在 2024 年秉持 "以投资者为本" 的理念，全力推 进 "提质增效重回报" 专项行动，力求维护全体股东合法权益，驱动公司迈向更高 质量的发展阶段，全方位提升公司投资价值。现将公司 2024 年专项行动的实施进展、 评估情况以及 2025 年专项行动方案报告如下： 一、深耕主业，持续拓展业绩增长新曲线 （一）2024 年实施情况与成效 1、研发创新投入、成果及制度保障：公司将科技创新摆在企业发展大局的核心 地位，高度重视创新研发，持续加强研发投入，增强企业竞争实力。2024 年研发投 入金额 10,969.34 万元，占营业收入的比重达到 7.01%，同比增长 26.13%。研发团队 规模扩充至 214 人，其中研发人员占比达 29.20%。全年新增专利申请 47 项，获得授 权专利 19 项，多项核心技术取得突破，成功开发出适用于新型发动机平台的高效催 化剂产品，满足国七排放标准的预研工作取得阶段性进展，为 ...

中自科技股份有限公司关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-028 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日 （星期一） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：陈启章 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 30 日 （星期三） 至 05 月 09 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zzq@sinocat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

公司代码：688737 公司简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中自科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...