2024 年第三次临时股东会 召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-064 中自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年11月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决 ...

关于中自科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对中自科技拟使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761号），公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）21,508,744股，发行价格为人民币70.90元/股，募集资金总 额为人民币1,524,969,949.60元，扣除与发行有关的费用人民币117,780,266.09元 （不含税），实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元，募集资金已于2021 年10月18日划至公司指 ...

中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事会任期将于 2024 年 12 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中自科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司将于近期召开股东会审 议董事会、监事会换届事宜，股东将通过累积投票制进行投票表决。现将换届相 关情况公告如下： 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-060 一、董事会换届选举情况 中自科技股份有限公司 公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了 《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据公司第三届 董事会提名，经董事会提名委员会审议候选人 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-065 中自科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次临时 会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出 席董事 1 人，通讯方式出席董事 3 人）。董事陈翠容因工作出差书面委托董事长 陈启章出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 一、逐项审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.1、审议通过《关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议 案》 表决结果： ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-058 中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 10 月，公司未进行回购。截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,062,238 股，占 公司总股本的比例为 1.72%，回购成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 13.06 元/股，支付的资金总额为人民币 29,989,791.76 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 ...

重要内容提示： 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-059 中自科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议、于2024年9月19日 召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用账户中2023年回购计划已回 购的678,377股股份的用途进行变更并注销。具体内容详见公司分别于2024年8月 30日和2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自 科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》 （公告编号：2024-045）、《中自科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决 议公告》（公告编号：2024-054）。 三、回购股份注销的办理情况 因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定， 公司于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥318,341,400.16, representing a decrease of 27.43% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥19,664,490.55, a decline of 260.66% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥26,043,390.14, down 693.47% from the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.17, a decrease of 251.21% compared to the same period last year[2] - In Q3 2024, the company reported a net loss of CNY 12,836,254.44, compared to a net profit of CNY 32,944,224.23 in Q3 2023, marking a significant decline[17] - Operating profit for Q3 2024 was CNY -20,100,164.67, down from CNY 25,415,467.84 in the same period last year[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY -21,532,195.13, a stark contrast to a profit of CNY 30,391,816.73 in Q3 2023[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥57,043,030.58, indicating a significant cash outflow[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 26,536,464.75, a recovery from a negative cash flow of CNY -312,351,053.28 in the first three quarters of 2023[18] - The company recorded cash inflows from operating activities totaling CNY 777,720,339.24 in the first three quarters of 2024[18] - The company’s cash outflows for operating activities were CNY 751,183,874.49 in the first three quarters of 2024, down from CNY 909,757,904.47 in the same period last year[18] - Cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 57,402,493.90 from CNY 132,402,301.21, indicating a reduction of about 56.7%[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 27,449,269.47, down from CNY 259,333,586.66 at the end of Q3 2023[19] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥24,086,268.05 for Q3 2024, an increase of 14.85% compared to the same period last year[3] - R&D expenses accounted for 7.57% of operating revenue in Q3 2024, up 2.79 percentage points year-over-year[3] - Research and development expenses increased to CNY 69,194,145.14 in 2024, up from CNY 54,918,739.63 in 2023, reflecting a growth of 25.9%[16] - The company plans to continue investing in R&D and expanding its market presence despite current financial challenges[6] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,724,145,808.48, reflecting a 2.92% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 2,724,145,808.48, compared to CNY 2,646,866,461.26 at the end of Q3 2023, an increase of 2.9%[15] - Total liabilities increased to CNY 868,309,596.61 in Q3 2024 from CNY 754,193,364.35 in Q3 2023, representing a rise of 15.1%[13] - The company's fixed assets rose to CNY 544,662,001.49 in Q3 2024, up from CNY 454,221,609.82 in Q3 2023, an increase of 19.9%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,837,979,703.57 from CNY 1,884,857,865.80, a decline of 2.5%[13] Shareholder Information - The company has a total of 8,776 common shareholders as of the report date[7] - The largest shareholder, Chen Qizhang, holds 39,008,704 shares, representing 32.44% of total shares[7] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[8] Sales and Revenue - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,057,024,115.62, a decrease of 5.9% compared to CNY 1,123,708,404.48 in the same period of 2023[16] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 1,102,454,962.56, slightly down from CNY 1,106,976,670.06 in 2023[16] - Total revenue from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 reached CNY 740,482,181.51, up from CNY 545,108,924.73 in the same period last year[18] Other Financial Metrics - The net profit margin for Q3 2024 was significantly impacted by increased competition and rising costs associated with new business development[6] - The company reported a financial expense of CNY 8,225,672.09 in 2024, compared to a financial income of CNY 2,231,484.74 in 2023[16] - Deferred income tax assets increased to CNY 64,996,528.64 in Q3 2024 from CNY 53,377,878.33 in Q3 2023, a growth of 21.7%[12] - Other receivables increased significantly to CNY 15,767,547.49 from CNY 5,922,640.18, showing an increase of about 166.5%[11] - Accounts receivable increased to CNY 480,457,395.63 from CNY 441,978,508.75, reflecting an increase of approximately 8.6%[11] - Inventory rose to CNY 418,590,609.18, up from CNY 362,537,331.20, marking an increase of around 15.5%[11] - The company reported trading financial assets of CNY 631,147,749.10, an increase from CNY 536,209,555.56, which is an increase of approximately 17.7%[11] - Prepayments decreased to CNY 18,079,816.56 from CNY 64,155,377.71, indicating a decline of approximately 71.8%[11]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-057 中自科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及一致行动人 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东南 京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"银鞍岭英"） 持有公司股份 7,847,585 股，占公司总股本的 6.53%；上海盈鞍众骅企业管理合 伙企业（有限合伙）（"盈鞍众骅"）持有公司股份 567,578 股，占公司总股本的 0.47%； 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银鞍岭英、盈 | 5%以上非第一大股 | 8,415,163 | 7.00% | IPO 前取得：8,415,163 股 | | 鞍众骅 | 东 | | | | 上述股东因受同一主 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-056 中自科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 158,680 股，占公司总股本的比例为 0.13%，回购成交的最高价 为 13.17 元/股，最低价为 13.07 元/股，支付的资金总额为人民币 2,079,275.37 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,062,238 股，占公司总股本的比例为 1.72%，回购成 交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 13.06 元/股，支付的资金总额为人民币 29,989,791.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本 ...

2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-054 中自科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 113 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,092,856 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,092,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.9661 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.9661 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规 ...