中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 中自科技股份有限公司 （本页无正文,为中自科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决 议之签字页) 独立董事: 刻盆 75 d 1971 12 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议第二 次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结合 通讯的方式召开｡会议通知己于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人 (其中:委托出席 独立董事１人，通讯方式出席独立董事１人）。独立董事张晓玫因工作原因书面 委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。 会议由独立董事李光金主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对，0 票 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委 员会工作制度》的有关规定，现将中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会届满，并于 2024 年 11 月 29 日调整了审计委员会 委员，公司第四届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事张晓玫、独立 董事李光金、独立董事李树生、董事陈启章、董事陈耀强，主任委员由张晓玫女士担 任。 中自科技股份有限公司 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见 和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | 议案 1-关于 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-018 中自科技股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》 和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）对公司会计政策进行的变 更和调整。 2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇 编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部的要求，公司依据 上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始 日开始执行。 二、会计政策变更影响 本次会计政策变更对公司合并及母公司利润表的影响如下： 1）合并利润表 单位：元 中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会计政策变更概述 三、监事会意 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （李树生） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李树生先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959出生，博士研究生学历。 2015年3月至今任中国船舶第711所高级咨询专家；2016年10月至今任中国内燃机学会 副理事长、秘书长；2024年11月至今任中自科技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-016 中自科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司预计 2025 年度为子公司提供合计 不超过人民币 25 亿元的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具体情况如下： | 序号 | 被担保方名称 | 全资/控股 | 担保额度（亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 2 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 3 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司及其子公司 | 全资 | 8 | | 5 | 泽泰科技香港投资有限公司 | 全资 | 5 | 被担保方： ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-015 中自科技股份有限公司 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自科技股份有限公司（以下简称公 司、本公司）于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币 普通股（A 股）21,508,744 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 70.90 元/股， 股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币 117,780,266.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位 情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具 XYZH/2021CDAA70685 号验资报告。 （二） 募集资金以前年度使用金额 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中自科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 中自科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中自科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： ...

关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦A座9月 Onachena District Reiji 关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0158 中自科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中自科技股份有限公司(以下简称中自科 技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了XYZH/2025CDAA7B0187号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》和《科创板上市 公司自律监管指南第9号 --- 财务类退市指标：营业收入扣除（2024年5月修订）》（以 下简称营业收入扣除 ）的相关规定，中自科技编制了后附的2024年度营业收入扣除情况 表(以下简 ...

中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银 行申请总额为不超过人民币 550,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但 不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证 额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以 银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。 在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终 以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。在上述授信额度范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批 准。有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日 止。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会授权公司管理 层根据实际经营情况，在综合授信额度内 ...

中自科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 中自科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。公司业务涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、建筑业等。 二、执业记录 1 ...