中自科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决 机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定《中自科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-051 中自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现 ...

中自科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会职责 监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-050 中自科技股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自 科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中自科技股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自 科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-047）。 （三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中自科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-045 中自科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司整体战 略规划、经营管理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，拟将 存放于回购专用账户中2023年回购计划已回购的678,377股股份的用途进行调 整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"， 并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提 交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 2023年1月17日和2023年2月7日，公司分别召开第三届董事会第十一次临时 会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或 ...

中自科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the first half of 2024[4]. - The company's revenue for the first half of 2024 was ¥738,682,715.46, representing a 7.83% increase compared to ¥685,031,003.54 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 72.95% to ¥5,573,596.56 from ¥20,606,455.72 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥83,579,495.33, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥255,564,389.30 in the previous year[15]. - The company's total assets decreased by 1.31% to ¥2,612,191,446.46 from ¥2,646,866,461.26 at the end of the previous year[15]. - The basic earnings per share dropped by 75.00% to ¥0.06 from ¥0.24 year-on-year[16]. - The company reported a gross profit margin of 9.95% for the first half of 2024, down from 11.91% in 2023, indicating fluctuations in profitability[53]. - The company’s inventory at the end of the reporting period was valued at approximately ¥351.09 million, accounting for 19.59% of current assets[54]. - The company reported a significant increase of 126.63% in other non-current assets to ¥91,459,736.36 due to increased equipment investments[59]. - The company reported a total expected amount for daily related transactions in 2024 of CNY 1,005.50 million, with CNY 355.03 million already incurred from the beginning of the year until March 30, 2024[83]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.46% of revenue, up from 5.38% in the previous year, indicating increased investment in innovation[16]. - R&D expenses for the current period amounted to ¥47,745,708.19, representing a 29.49% increase compared to ¥36,870,972.59 in the same period last year[35]. - The proportion of total R&D expenses to operating income increased by 1.08 percentage points, reaching 6.46% from 5.38%[35]. - The company has applied for a total of 279 domestic and international patents, including 190 invention patents and 71 utility model patents, reflecting its strong R&D capabilities[33]. - The company has developed a dual gas flow rotary spray granulation process, enhancing the precision control of catalyst particle size and ensuring uniform coating[30]. - The company has developed hydrogen fuel cell electrocatalysts, which have achieved kilogram-level mass production and sales, and are part of a national key R&D program[44]. - The company has completed the development of a 150kWh sodium-ion battery prototype, undergoing multiple rounds of verification[44]. - The company has developed a new resin system for drone composite materials, achieving domestic advanced levels in the field[40]. Environmental Compliance - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit[64]. - The company reported a total wastewater discharge of 1.86 tons, with a chemical oxygen demand (COD) of 192 mg/L, which is below the standard limit of 500 mg/L[67]. - The biochemical oxygen demand (BOD) was recorded at 57.6 mg/L, significantly lower than the standard limit of 300 mg/L[67]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are within the regulatory standards, with no exceedances reported[67]. - The company has established wastewater treatment stations at its main production bases, with a design capacity of 160 m³/d for the Antai Park production base[71]. - The company has received environmental impact assessment approvals for multiple projects, including the new intelligent manufacturing park project in December 2020[71]. - The company has actively engaged in poverty alleviation and rural revitalization efforts, focusing on renewable energy development in Ganzi County, Sichuan Province[75]. Shareholder and Governance - The board of directors was fully present at the meeting to approve the report[3]. - The company has not disclosed any special arrangements regarding corporate governance[4]. - The company’s controlling shareholder, Chen Qizhang, committed not to transfer or entrust the management of shares held prior to the IPO for 36 months post-listing[76]. - The company will adhere to legal regulations regarding share reduction and will announce plans at least 3 trading days in advance if holding over 5% of shares[79]. - The company’s commitment includes not reducing shares if it triggers delisting standards as per the Shanghai Stock Exchange rules[79]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major shareholder movements[92]. Risks and Challenges - There are no significant risks that materially affect the company's production and operation during the reporting period[3]. - The company faced intense market competition, leading to a pricing strategy that reduced gross margins on certain products[17]. - The company is experiencing significant competition from foreign giants in the environmental catalyst market, which may impact its market share[52]. - The company faces risks related to the high cost and price volatility of precious metals, which constitute a significant portion of its operating costs[50]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which is critical for maintaining its competitive edge in technology innovation[48]. Financial Reporting and Audit - The financial report for the first half of 2024 has been declared true, accurate, and complete by the responsible persons[4]. - The report is unaudited, which may affect the reliability of the financial data presented[3]. - The company has not engaged in non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[4]. - There are no instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the semi-annual report[4]. Investment and Projects - The company has invested a total of CNY 2,262.34 million in the SOFC stack technology development project, with a current period investment of CNY 212.74 million, aiming to achieve high consistency in single-cell product mass production[37]. - The agricultural engine model and control algorithm research project has a total investment of CNY 4,300 million, with a cumulative investment of CNY 222.20 million, targeting a management control model with an accuracy of ≥ 90%[37]. - The catalyst industrialization project has a total investment of CNY 3,704 million, with a cumulative investment of CNY 2,693.69 million, achieving third-party evaluation of catalyst performance indicators[37]. - The new material and solid-state battery engineering technology development project has a total investment of CNY 1,666 million, with a cumulative investment of CNY 756.94 million, targeting a battery capacity of ≥ 5Ah and energy density of ≥ 350Wh/kg[38]. - The company has temporarily used idle raised funds for cash management, with an effective review limit of CNY 60,000 million and a cash management balance of CNY 53,756.60 million at the end of the reporting period[90]. Accounting and Financial Policies - The company adheres to the accounting standards issued by the Ministry of Finance and the relevant disclosure regulations[134]. - The company evaluates its continuous operating capability for the next 12 months and has found no significant issues[135]. - The group recognizes deferred tax assets and liabilities based on the temporary differences between the tax bases and book values of assets and liabilities[186]. - The company recognizes financial assets classified as fair value through profit or loss in business combinations under common control[148]. - The company recognizes revenue upon the transfer of control of goods or services to customers, primarily from sales of automotive exhaust purification catalysts and service income[183].

中自科技股份有限公司 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-044 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,488,399 股，占公司总股本的比例为 1.24%，回 购成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 13.06 元/股，支付的资金总额为人民币 22,237,886.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 特此公告。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《中自科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-031）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-043 中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为 15.77 元/股，最低价为 13.66 元/股，支付的资金总额为人民币 10,807,661.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,085,036 股，占公司总股本的比例为 0.90%，回购成 交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 13.66 元/股，支付的资金总额为人民币 16,875,328.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份事项符合 法律法规的规定及公司回购股份方案。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 1,085,036 股，占公司总股本的比例为 0.90%，回 购成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-042 中自科技股份有限公司 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 882,975 股，占公司总股本的比例为 0.73%，回购 成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 14.52 元/股，支付的资金总额为人民币 14,076,687.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 7 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 882,975 股，占公司总股本的比例为 0.73%，回购成交 的最高价为 17.30 元/股，最低价为 14.52 元/股，支付的资金总额为人民币 14,076,687.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份事项符 ...