www.kwm.com 北京金杜(成都)律师事务所 金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 中国四川省成都市红星路3段1号 国际金融中心1座1603-6室 邮编:610021 Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu, Chengdu Sichuan, 610021 P.R. China T +86 28 8620 3818 F +86 28 8620 3819 关于中自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:中自科技股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受中自科技股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等 中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-041 中自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,125,943 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,125,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.6771 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.6771 | （四） 表决方式是否符合《公司法》 ...

中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-040 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 356,998 股，占公司总股本的比例为 0.30%，回购成交的最高价 为 17.30 元/股，最低价为 16.22 元/股，支付的资金总额为人民币 6,067,667.00 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 356,998 股，占公司总股本的比例为 0.30%，回购成交 的最高价为 17.30 元/股，最低价为 16.22 元/股，支付的资金总额为人民币 6067667.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

中自科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中自科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定，特制定本须知： 中自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案 7 | 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东发言和提问 股东要求在股 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-039 中自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 206,954 股，占公司总股本的比例为 0.17%，回购成交 的最高价为 17.30 元/股，最低价为 17.14 元/股，支付的资金总额为人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 206,954 股，占公司总股本的比例为 0.17%，回购 成交的最高价为 17.30 元/股，最低价为 17.14 元/股，支付的资金总额为人民币 3,561,089.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自 科技股份有限公司部分募投项目变更实施方式 及调整内部投资结构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"或"发 行人"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中自科技部分募投项目变更实施方式 及调整内部投资结构事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2761 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为人民币1,524,969,949.60 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-038 中自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-036 中自科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次临时会 议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 15 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席 董事 1 人，通讯方式出席董事 4 人）。独立董事孙威因境外出差书面委托独立董 事逯东出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结 构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...